证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-015

  大唐电信科技股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月8日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电信201 会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长曹斌先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席4人，董事李永华、董事段辰辉、独立董事王瑞华因公务未出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2014年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于2015年为控股子公司银行授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于与电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、会议听取了《独立董事2014年度述职报告》。

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案7、议案8和议案9涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所

  律师：崔杰、崔明明

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、大唐电信科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、北京德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见。

  大唐电信科技股份有限公司

  2015年5月9日