2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2015-020
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月8日
(二)股东大会召开的地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事叶海英女士因公出差未能参加会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事张欣先生因公出差未能参加会议；
3、董事会秘书陈建江出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2014年度关联交易实际发生情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司关于2014年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于2014年度董事、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于预计2015年度日常关联交易总金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2015年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司2015年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司关于续聘2015年度财务审计机构并确定其2014年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会第4、第8项议案涉及关联交易事项，该议案表决中，关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入该议案有效表决权股份总数。该议案股东所持有效表决权的股份总数为33,042,722股。
上述议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、邵丽娅
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2015年5月9日
股票代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2015-021
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月15日（星期五）下午15:00-17:00举行2014年度业绩网上说明会，敬请投资者登录上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长马晓宏先生,董事、总经理刘江先生，独立董事黑永刚先生，财务总监刘君女士及董事、董事会秘书陈建江先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2015年5月9日