第五届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-015
北京动力源科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2015年4月29日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2015年5月8日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以9票同意，0票反对，0票弃权通过）：
审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过2.4亿元综合授信，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案》
根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过2.4亿元人民币综合授信，授信期限为三年，以公司自有的位于丰台科技园区星火路8号园区的土地使用权（土地证号：京丰国用2005第000815号，使用权面积9308.65平方米）及地上建筑物（房产证号：X京房产证丰字第096865号，建筑面积14662.85平方米）作为授信抵押。同时公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人无限连带责任保证，保证期限三年。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015年5月8日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2015-016
北京动力源科技股份有限公司
关于2014年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月22日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：何振亚
2.提案程序说明
公司已于2015年4月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有11.28%股份的股东何振亚，在2015年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过2.4亿元综合授信，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案
根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过2.4亿元人民币综合授信，授信期限为三年，以公司自有的位于丰台科技园区星火路8号园区的土地使用权（土地证号：京丰国用2005第000815号，使用权面积9308.65平方米）及地上建筑物（房产证号：X京房产证丰字第096865号，建筑面积14662.85平方米）作为授信抵押。同时公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人无限连带责任保证，保证期限三年。
三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月22日 下午14点
召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月22日
至2015年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了提案1、提案2、提案4至10；公司第五届监事会第十次会议审议通过了提案3。详见2015年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十次会议决议公告》。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了提案11，详见2015年5月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的《公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》。
2、特别决议议案：8、9、11
3、对中小投资者单独计票的议案：8
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2015年5月8日
报备文件：
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容