第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码:600883 证券简称:博闻科技 编号:临2015-018
云南博闻科技实业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●独立董事吴革先生工作原因未能亲自出席本次董事会,委托独立董事胡厚智先生代为出席并发表意见。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
(二)本次会议通知于2015年5月4日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
(三)本次会议于2015年5月8日上午9:00在公司水泥厂会议室(云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子)召开。
(四)本次会议应出席董事7人,亲自出席会议董事6人,委托出席1人,独立董事吴革先生工作原因未能亲自出席本次董事会,委托独立董事胡厚智先生代为出席并表决。
(五)本次会议由公司董事刘志波先生召集并主持,公司部分监事和高管人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)选举第九届董事会董事长
会议选举刘志波先生为公司第九届董事会董事长。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)选举第九届董事会副董事长
会议选举施阳先生为第九届董事会副董事长。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三)聘任公司总经理
会议聘任施阳先生为公司总经理。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
(四)聘任公司副总经理
经总经理施阳先生提名,会议聘任高云飞先生和王春城先生为公司副总经理。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五)聘任公司财务总监暨财务负责人
经总经理施阳先生提名,会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六)聘任公司董事会秘书
经董事长刘志波先生提名,会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七)决定第九届董事会下设专门委员会组成人员
会议决定董事会下设专门委员会的人员组成如下:
1、董事会战略委员会
主任委员:刘志波;委员:施阳、胡厚智(独立董事)。
董事会战略委员会下设投资评审小组,组长由董事施阳担任,成员由公司经营管理层成员组成。
2、董事会审计委员会
主任委员:吴革(独立董事);委员:孙曜(独立董事)、高云飞。
3、董事会提名委员会
主任委员:胡厚智(独立董事);委员:孙曜(独立董事)、刘志波。
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员:孙曜(独立董事);委员:吴革(独立董事)、施阳。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2015年5月8日
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议
附件:
一、公司董事长、副董事长简历
1、董事长刘志波先生:1963年12月出生,北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。公司第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员,现任公司董事长、法定代表人。2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。
2、副董事长施阳先生:1968年9月出生,上海交通大学船舶及海洋工程学士,西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司、海南省海运总公司;公司董事会秘书、第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员,现任公司副董事长、总经理。2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。
二、公司高级管理人员简历
1、总经理施阳先生简历(详见上述副董事长简历)
2、副总经理高云飞先生简历:1970年10月出生,大学学历。2000年8月至2004年10月在西南证券昆明营业部工作;2004年11月至今在公司工作;2006年5月至2007年4月任公司总经理助理;2007年4月至2012年5月任公司副总经理;2012年5月至今任公司董事;2014年5月至今任公司副总经理。
3、副总经理王春城先生简历:1967年11月出生,中共党员,大专学历,工程师,曾任公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长;2010年9月至2012年5月任公司总经理助理;2012年5月至今任公司副总经理。
4、财务总监赵艳红女士简历:1971年4月出生,大学本科,注册会计师。2000年至今在公司财务部工作,曾任公司财务部副经理、财务部经理;2008年11月至今任公司财务总监暨财务负责人。
5、董事会秘书杨庆宏先生简历:1977年8月出生,中共党员,大学本科,助理工程师。曾在公司生产技术部工作,2004年8月起在公司董事会办公室工作,2005年4月至2007年4月任证券事务代表;2007年4月至今任公司董事会秘书。
证券代码:600883 证券简称:博闻科技 编号:临2015-019
云南博闻科技实业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●监事郭庆先生工作原因未能亲自出席本次监事会,授权委托监事汪洪生先生代为出席并表决。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
(二)本次会议通知和材料于 2015年5月4日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。
(三)本次会议于2015年5月8日14:00在公司水泥厂会议室(云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子)以现场方式召开。
(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事2人,委托出席监事1人,监事郭庆先生工作原因未能亲自出席本次监事会,授权委托监事汪洪生先生代为出席并表决。
(五)本次会议由公司监事汪洪生先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
通过关于选举第九届监事会主席的议案
经参会监事表决,会议选举汪洪生先生为公司第九届监事会主席(汪洪生先生简历附后)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
监 事 会
2015年5月8日
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议
附件:监事会主席简历
汪洪生先生:1969 年 10 月出生,中共党员,大专学历。2006 年 7 月至 2007年 10 月任公司矿山车间主任兼车队长;2007 年 11 月至 2012 年 6 月任公司公关部经理;2012 年 7 月至今任公司工会主席;2014 年 5 月 23 日至今任公司第八届监事会职工代表监事;2014 年 5 月 29 日至今任公司第八届监事会监事会主席 。