证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-020

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月8日

  (二)股东大会召开的地点：海南省海口市龙华区滨海大道103号财富广场4楼公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长林进挺先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事刘大卫、马龙龙、林玉星因公务未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事曹远新因公务未能出席本次会议；

  3、公司董事会秘书董敬军出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：海南橡胶2014年年度报告（全文及摘要）

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：海南橡胶2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：海南橡胶2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：海南橡胶2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：海南橡胶2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于兼任高管之董事2014年度考核薪酬及2015年薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：海南橡胶2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于2015年度融资额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于2015年度为下属子公司提供融资担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：海南橡胶三年股东回报规划（2015－2017年）

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于更换独立董事的议案

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案8《关于2015年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东海南省农垦集团有限公司回避表决；

  2、本次股东大会还听取了《海南橡胶2014年度独立董事述职报告》。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南信达律师事务所

  律师：芦水水、陈建红

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、海南信达律师事务所关于公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  2015年5月9日