本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海证券报披露了《置信电气关于召开2014年年度股东大会的通知公告》。

  因上述会议通知附件授权委托书的议案内容与正文中的内容不一致，故对2014年年度股东大会授权委托书进行更正（详见附件）。

  上述更正对2014年年度股东大会通知内容没有影响，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

  特此公告

  上海置信电气股份有限公司董事会

  2015年5月8日

  附件1：

  授权委托书

  上海置信电气股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-023号

  上海置信电气股份有限公司关于2014年年度股东大会授权委托书的更正公告