董事会第六次（临时）会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游（A股） 编号：临2015-020
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股（B股）
黄山旅游发展股份有限公司六届
董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司六届董事会第六次（临时）会议于2015年5月7日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知公司各位董事。会议于2015年5月12日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
关于前次募集资金使用情况报告的议案。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截止2014年12月31日前次募集资金使用情况报告。该报告详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄山旅游前次募集资金使用情况报告的专项报告》（临2015－022号公告）。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对前次募集资金使用情况报告发表了同意的意见，认为上述议案符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年5月13日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游（A股） 编号：临2015-021
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股（B股）
黄山旅游发展股份有限公司六届
监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届监事会第六次（临时）会议于2015年5月12日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了：
关于前次募集资金使用情况报告的议案。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截止2014年12月31日前次募集资金使用情况报告。该报告详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄山旅游前次募集资金使用情况报告的专项报告》（临2015－022号公告）。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2015年5月13日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游（A股） 编号：临2015-022
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股（B股）
黄山旅游发展股份有限公司前次募集资金使用情况报告的专项报告
本公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，现将公司截至2014年12月31日止前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】178号文核准，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）非公开发行人民币普通股股票1,700万股，每股发行价为18.05元，共募集资金总额人民币30,685.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币30,040.30万元，于2007年7月27日全部到位，并经安徽华普会计师事务所〔现已更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”〕华普验字【2007】第0697号《验资报告》验证。
募集资金使用情况：（1）2007年度，置换募集资金到位前公司先期投入12,457.56万元；直接投入募集资金项目6,675.85万元；（2）2008年度，直接投入募集资金项目10,018.30万元；（3）2009年度，直接投入募集资金项目1,388.11万元，结余资金7.77万元转入公司基本账户进行管理使用，至此，公司募集资金已全部使用完毕。
截至2014年末，公司募集资金项目已实施完毕，公司累计使用募集资金30,539.82万元（其中包括利息收入507.29万元与结余资金7.77万元）。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况对照表
截至2014年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表（单位万元）：
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2014年12月31日，公司未发生前次募集资金投资项目的变更。
（三）募集资金其他使用情况
1. 黄山国际大酒店有限责任公司（以下简称“黄山国大”）系公司控股子公司，由于黄山国大另一股东方中国中旅（集团）涉及机构调整，一直未能履约出资，导致该酒店增资事宜未能及时完成，“黄山国际大酒店改扩建工程”支出以黄山国大自有资金投入，为了弥补资金缺口，公司将“黄山国际大酒店改扩建工程”募集资金专户款及相应利息以借款形式陆续借给黄山国大用于酒店改扩建工程及日常经营支出。公司收购黄山国大20%的少数股权后，黄山国大成为公司全资子公司，为了提高效率、降低管理成本，2010年1月公司四届董事会第十八次会议决定注销黄山国大全资子公司的独立法人资格，以其注销清算的净资产成立分公司进行统一管理。综上所述，公司将原通过增资方式实施“黄山国际大酒店改扩建工程”调整为由公司直接投入实施完成。
2. 鉴于黄山北大门酒店项目建设地黄山区为黄山市旅游接待的次中心，其客源结构将以会议旅游为主。经调研后，公司决定适当提高原拟建的客房档次，扩大单个客房空间，导致客房数量由原计划的400 间减至267 间。
2010年6月18日召开的公司2010年第一次临时股东大会决议通过了本次项目实施方式及方案调整的议案并进行了公告，公告编号为临2010-009号。
上述募集资金项目实施方式及建设方案的调整未对项目实施造成实质性的影响。
截至2014年12月31日，本公司无除上述事项外的其他募集资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至2014年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况（单位万元）：
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注1：项目承诺效益依据公司非公开发行股票的发行情况报告书中披露及可行性研究报告中预计的对应经营期的年均利润总额。
注2：黄山国际大酒店改扩建项目效益未达预计的主要原因系：（1）近些年该酒店所在区域——屯溪区的酒店（包括较为高端的四星级、五星级酒店）数量增加较多、较快，导致酒店业务竞争激烈，出现供大于求的局面；（2）该酒店为五星级酒店，定位高端客户，与当地游客以旅游观光团为主、高端商务较少的市场需求存在偏差，导致近七年（2008年—2014年）该酒店平均客房出租率（实际值约52.86%，预测数70%）和平均房价（实际值约244元/间.天，预测数270元/间.天）均较预测下降约10%，相应地，酒店餐饮等其他收入也与预测数出现较大差距；（3）另外，比较期内，禽流感疫情、冰冻或高温异常天气的出现，以及国家整治“四风”建设，也使得预期的客源增长受到抑制。
注3：黄山北大门酒店项目效益未达预计的主要原因系：（1）近些年该酒店所在区域——黄山区的酒店数量增加较多、较快，导致酒店业务竞争激烈，甚至出现供大于求的局面；（2）该酒店为五星级酒店，定位高端客户，且在酒店建设过程中，基于对该地区会议旅游发展势头和趋势的判断，增加了单个房间面积，相应减少了客房数量（实际客房数267间，计划400间），与实际经营中该地区游客仍以旅游观光团为主、会议旅游等高端商务需求偏少出现一定偏差，导致近六年（2009年—2014年）该酒店平均客房出租率（实际值约39.84%，预测数62%）和平均房价（实际值约311元/间.天，预测数370元/间.天）均较预测下降约16%，相应地，酒店餐饮等其他收入也与预测数出现较大差距；（3）另外，比较期内，禽流感疫情、冰冻或高温异常天气的出现，以及国家整治“四风”建设，也使得预期的客源增长受到抑制。
上述两个酒店的经营效益未达预计，未能为公司创造直接的经营效益，但在改善和提高旅游目的地的住宿、餐饮等软硬件条件，促进当地酒店业规范发展等方面，起到了较好的示范带动效应，进一步优化了黄山风景名胜区的旅游配套环境，具有一定的社会效益。
四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无重大差异。
五、上网公告附件：
会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年5月13日
证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2015-023
900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司
关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015年5月27日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：黄山旅游集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2015年5月6日公告了股东大会召开通知，单独持有41.95%股份的股东黄山旅游集团有限公司，在2015年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于前次募集资金使用情况报告的议案
2015 年5月12日，公司六届董事会第六次（临时）会议审议通过了该议案，具体内容详见公司于2015 年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告编号2015-022 的 《黄山旅游前次募集资金使用情况报告的专项报告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年5月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月27日 09点30分
召开地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月27日
至2015年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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非表决事项：本次会议还将听取公司2014年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-6项议案、7-9项议案、第10项议案，详见公司2015年4月16日、5月6日、5月13日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-07、014、015、022号公告。
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年5月13日
●报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
黄山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月27日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。