证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2015-030

  浙江华友钴业股份有限公司2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月12日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政楼一号会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案13关联股东大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.”）回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席5人，董事陈红良先生、李笑冬先生、薛丰慧先生、独立董事范顺科先生、童军虎先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；

  2、公司在任监事7人，出席7人；

  3、公司董事会秘书张福如先生出席了会议，公司副总经理王惠杰先生列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于2014年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于2014年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于2015年度授权公司为子公司及子公司为公司提供担保总额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：《独立董事2014年度述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：《关于股东大山公司为公司及子公司向民生银行申请融资提供股权质押的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议议案9、10为特别决议议案，均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过；

  2、本次会议议案13涉及关联交易，关联股东GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.（中文名称：大山私人股份有限公司）回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：颜华荣、倪金丹

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  浙江华友钴业股份有限公司

  2015年5月13日