证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-063

  露笑科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  （1）、时间

  ①现场会议时间：2015年5月12日下午14:30（星期二）

  ②网络投票时间：2015年5月11日至2015年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。

  （2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司三楼会议室

  （3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）、会议召集人：公司董事会

  （5）、现场会议主持人：董事长鲁永先生

  （6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、、出席会议情况

  （1）、出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份12,028.43万股，占公司股份总数 18,000 万股的66.8246%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共12人，代表股份12,028.43万股，占公司股份总数18,000万股的66.8246%；参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数18,000万股的0%。董事长鲁永先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

  经与会股东逐项审议，形成如下决议：

  1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意12,028.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意12,028.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意12,028.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》；

  表决结果：同意12,028.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意12,028.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》；

  与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、鲁小均先生、李伯英女士、鲁永先生、李国千先生、李孝谦先生、鲁肃先生、李伯千先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的11,924.93万股回避表决。

  表决结果：同意103.50万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意103.50万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意12,028.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。

  8、审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》；

  表决结果：同意12,028.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。

  9、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；

  表决结果：同意12,028.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。

  10、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2015--2017）股东回报规划>的议案》；

  表决结果：同意12,028.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见

  书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法有效。

  四、备查文件

  1、露笑科技股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书》。

  特此公告

  露笑科技股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十三日