关于控股孙公司为杭州百大置业有限公司
提供担保的关联交易公告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-022
杭州解百集团股份有限公司
关于控股孙公司为杭州百大置业有限公司
提供担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州百大置业有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币8亿元。截止本公告披露日，杭州大厦有限公司对被担保人实际担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
杭州大厦有限公司（以下简称“杭州大厦”）为杭州解百集团股份有限公司（以下简称“杭州解百”、“公司”）之控股孙公司，杭州大厦持有杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）40%股权。为满足杭州百大置业项目建设的资金需求、降低融资成本，杭州百大置业拟向银行申请20亿元银行贷款授信，杭州大厦以不超过持股比例为限，向杭州百大置业总额20亿元的银行贷款授信与杭州百大置业的其他两方股东按股权比例共同提供保证担保，具体如下：
1、担保的总金额为不超过人民币8亿元；
2、担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年；
3、担保的期限为自协议签署之日起，最长不超过三年；
4、授权董事长童民强在上述担保额度和期限内，根据杭州百大置业实际资金需求情况，具体决定、审批担保的相关事项，并签署相关协议文本。
（二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股孙公司为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票，表决通过。关联董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本信息及经营情况
公司名称：杭州百大置业有限公司
注册地址：杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦16楼
注册资本：53,000万元
法定代表人：陈顺华
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
经营范围：在杭政储出[2009]60号地块内从事综合购物商场、沿街商铺、写字楼的普通房地产开发（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。
经营情况：截止2014年12月31日，杭州百大置业资产总额为人民币523,795.70万元，负债总额为人民币475,442.12万元（其中流动负债313,442.12万元、长期借款162,000万元），净资产为人民币48,353.57万元。2014年度杭州百大置业实现营业收入0万元，净利润-1,137.08万元。
（二）被担保人的股权结构
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（三）被担保人与上市公司的关系
由于公司副总经理张宏力、郑津分别在杭州百大置业担任董事、董事及副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，杭州百大置业系本公司的关联法人，本次担保事项构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签署担保协议。董事会提请股东大会授权董事长童民强在上述担保额度和期限内，根据杭州百大置业实际资金需求情况，具体决定、审批担保的相关事项，并签署相关协议文本。
四、董事会意见
杭州大厦以不超过持股比例为限，向杭州百大置业总额20亿元的银行贷款授信与杭州百大置业的其他两方股东按股权比例共同提供保证担保，能够有效降低融资成本，满足杭州百大置业项目的建设需求，有利于项目顺利推进，符合公司的整体利益。公司将通过实时跟踪、及时掌握被担保人的销售情况、财务状况等信息，确保担保风险可控。
五、独立董事意见
公司控股孙公司杭州大厦有限公司以不超过持股比例为限，向杭州百大置业有限公司总额20亿元的银行贷款授信与杭州百大置业的其他两方股东按股权比例共同提供保证担保，是为了满足杭州百大置业有限公司项目建设的资金需求，并有利于降低经营成本，提升经济效益，符合公司的整体利益。该担保事项的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，因此，同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至公告披露日，杭州解百及控股子公司对外担保总额为人民币0元，且不存在对外逾期担保的情况。
2、2014年9月本公司实施重大资产重组前，杭州大厦由于对外提供担保而承担连带责任的款项共计21,788,635.66元，经2010年4月杭州大厦六届十四次董事会决议同意，对上述款项已全额计提坏账准备。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件以及最近一期的财务报表。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十二日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2015-023
杭州解百集团股份有限公司
关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015年5月26日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：杭州市商贸旅游集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2015年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有69.28%股份的股东杭州市商贸旅游集团有限公司，在2015年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于控股孙公司为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》，杭州解百之控股孙公司杭州大厦有限公司以不超过持股比例为限，向杭州百大置业有限公司总额20亿元的银行贷款授信与杭州百大置业有限公司的其他两方股东按股权比例共同提供保证担保，具体如下：
1、授权担保的总金额为不超过人民币8亿元；
2、担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年；
3、担保的期限为自协议签署之日起，最长不超过三年；
4、授权董事长童民强在上述担保额度和期限内，根据杭州百大置业有限公司实际资金需求情况，具体决定、审批担保的相关事项，并签署相关协议文本。
该议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2015-022的公司公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月26日 10点30 分
召开地点：浙江省杭州市上城区解放路251号公司B座8楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月26日
至2015年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五次会议和第八届董事会第十二次会议审议通过，详见本公司于2015年3月12日及2015年5月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：杭州市商贸旅游集团有限公司、杭州商业资产经营（有限）公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
2015年5月13日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。