证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2015－031号

  新疆啤酒花股份有限公司

  关于董事会秘书辞职及聘任

  新任董事会秘书公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书唐伟梅女士递交的《辞职报告》，唐伟梅女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。

  公司董事会对唐伟梅女士在担任董事会秘书期间，为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  经公司董事长黎启基先生提名，第七届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意聘任李冲先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

  公司独立董事认为：根据李冲先生的简历，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，已取得的上海证券交易所董事会秘书资格，同意董事会聘任李冲先生为公司董事会秘书。

  特此公告。

  附件：李冲简历

  李冲，男，汉族，34岁；新疆财经大学财务管理专业毕业。

  2003年7月至2010年3月，分别担任新疆乌苏啤酒有限责任公司销售主管、销售部副经理、营运部经理、董事会秘书。

  2010年3月至2013年7月，分别担任新疆啤酒花股份有限公司总经理办公室主任、证券事务代表、总经理助理。

  2013年8月至2015年2月，任四川郦湾国际酒店管理机构业务发展总监。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2015年5月12日