证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临2015-025

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  六届十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届十次董事会会议通知于2015年5月15日以书面形式发出，会议于2015年5月18日以通讯表决方式召开；应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整闽台龙玛直线科技股份有限公司注册资本及股东出资比例的议案》，形成会议决议如下：

  同意公司与龙恩直线科技有限责任公司（以下简称“龙恩公司”）在原《中外合资经营企业合同》的基础上重新签订《中外合资经营企业合同暨发起人协议》，将双方拟合资设立的合营公司――闽台龙玛直线科技股份有限公司注册资本从10,000万元调整为12,000万元，股东出资额从20,000万元调减为12,000万元，本公司股权占比从85％调减为75％，龙恩公司股权占比从15％调增为25％。上述《中外合资经营企业合同暨发起人协议》尚需报政府有关主管部门的批准后执行。本次调整后，合营公司股东出资及股权比例等基本情况如下：

  1、名称：闽台龙玛直线科技股份有限公司

  2、住址：福建省漳州市

  3、注册资本：人民币12,000万元

  4、股东出资额及出资比例：合营公司总投资人民币30,000万元，由股东出资人民币12,000万元，其中本公司出资人民币9,000万元，股权占比75％，龙恩公司出资人民币3,000万元，股权占比25％。

  合营公司可通过增资扩股或贷款或其他筹资方式，解决注册资本和投资总额之间的差额并补充生产流动资金。今后，倘若公司因发展需要而办理增资时，龙恩公司有权选择不认购增资发行的新股而降低对公司的持股比例，亦可根据发起人协议规定的价格，单方面向合营公司增资至其投资总额占合营公司当时注册资本的40%。

  5、经营范围：滚珠螺杆、直线滑轨及相关产品的研发、生产与销售。

  本公司拟与龙恩公司合资设立闽台龙玛直线科技股份有限公司，共同投资滚动功能部件项目，专业从事滚珠螺杆、直线滑轨及相关产品的研发、生产与销售，该项目投资方案不变，有关情况具体详见2015年3月3日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于合作投资滚动功能部件项目的公告》（公告编号：2015-009）。

  特此公告。

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月十八日