证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-025

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2015年5月5日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2015年5月18日9:00在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波、陈大勇、何少平、汤韵以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名相结合方式表决，通过了以下议案并形成决议：

  一、 会议以同意7票；反对0票；弃权0票，审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户并签订监管协议的议案》

  为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，公司及本次非公开发行的实施主体厦门新长诚钢构工程有限公司、新长诚（漳州）重工有限公司在中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“农业银行”）开设了募集资金专项存储账户，用于本次募集资金的存储和使用，具体为：

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  本次募集资金到厦门日上车轮集团股份有限公司（账号： 40325001040028405）后1个月内，公司将根据相关法律法规与保荐机构国金证券股份有限公司、农业银行签订三方监管协议并另行公告。

  公司以增资的方式将存放于厦门日上车轮集团股份有限公司（账号：40325001040028405）的募集资金分别投入到实施主体厦门新长诚钢构工程有限公司（账号：40325001040028413）与新长诚（漳州）重工有限公司（账号：40325001040028447）用于实施募投项目。当募集资金到实施主体后1个月内公司、实施主体将根据相关法律法规与保荐机构国金证券股份有限公司、农业银行签订四方监管协议并另行公告。增资完成后，注销厦门日上车轮集团股份有限公司募集资金专项存储账户（账号：40325001040028405）。

  备查文件：

  1、 厦门日上车轮集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

  特此公告！

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2015年5月19日