２０１４年度股东大会决议公告
证券代码：６００５０８ 证券简称：上海能源 公告编号：２０１５－０１１
上海大屯能源股份有限公司
２０１４年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年５月１８日
（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路３００号上海虹杨宾馆２楼会议厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长义宝厚先生主持，本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事９人，出席７人；
２、公司在任监事５人，出席１人；
３、董事会秘书戚后勤先生出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：关于公司２０１４年度董事会报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
２、议案名称：关于公司２０１４年度监事会报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
３、议案名称：关于公司２０１４年度独立董事报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
４、议案名称：关于公司２０１４年年度报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
５、议案名称：关于公司２０１４年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
６、议案名称：关于公司２０１４年度利润分配预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
７、议案名称：关于公司２０１５年度财务预算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
８、议案名称：关于公司２０１４年日常关联交易执行情况及２０１５年日常关联交易安排的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
９、议案名称：关于续聘公司２０１５年度审计机构及审计费用的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
１、关于董事会换届选举的议案—非独立董事；
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２、关于董事会换届选举的议案—独立董事；
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３、关于监事会换届选举的议案；
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（三）现金分红分段表决情况
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（四）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
议案８《关于公司２０１４年日常关联交易执行情况及２０１５年日常关联交易安排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为４５１，１９１，３３３股，已回避表决该议案。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海联合律师事务所
律师：曹志龙、沈艳薇
２、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海大屯能源股份有限公司
２０１５年５月１８日
Ａ股代码：６００５０８ Ａ股简称：上海能源 编号：临２０１５ －０１２
上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第一次会议于２０１５年５月１８日在上海虹杨宾馆召开。应到董事９人，实到８人，委托出席１人（独立董事郭伟华先生书面委托独立董事袁永达先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长义宝厚先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举义宝厚先生为公司第六届董事会董事长（义宝厚先生简历附后）；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，选举姜华先生为公司第六届董事会副董事长（姜华先生简历附后）；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议并通过了《关于公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；
同意第六届董事会各专门委员会由以下成员组成：
１．战略委员会：由５名董事组成，义宝厚先生担任主任委员，郭伟华先生、袁永达先生、姜华先生和张毅勤先生任委员。
２．薪酬与考核委员会：由５名董事组成，郭伟华先生担任主任委员，袁永达先生、谢桂英女士、姜华先生和杨世权先生任委员。
３．审计委员会：由５名董事组成，谢桂英女士担任主任委员，郭伟华先生、袁永达先生、许之前先生和吴继忠先生任委员。
上述董事会专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任姜华先生为公司总经理（姜华先生简历附后）；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
五、审议并通过了《关于聘任公司总会计师 副总经理 安监局局长的议案》；
同意聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人）；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
同意聘任张毅勤先生为公司副总经理；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
同意聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
同意聘任马文智先生为公司副总经理；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
同意聘任薛柏会先生为公司副总经理；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
同意聘任王树斌先生为公司副总经理；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
同意聘任唐召信先生为公司安监局局长；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
许之前先生、张毅勤先生、吴继忠先生、马文智先生、薛柏会先生、王树斌先生、唐召信先生简历附后。
六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戚后勤先生为公司董事会秘书（戚后勤先生简历附后）。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
公司三名独立董事对上述《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师 副总经理 安监局长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表意见如下：
聘任姜华先生为公司总经理，聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），聘任张毅勤先生为公司副总经理，聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师，聘任马文智先生、薛柏会先生、王树斌先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长，聘任戚后勤先生为公司董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，我们同意聘任姜华先生为公司总经理，聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人），聘任张毅勤先生为公司副总经理，聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师，聘任马文智先生、薛柏会先生、王树斌先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长，聘任戚后勤先生为公司董事会秘书。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
２０１５年５月１８日
附件
简 历
义宝厚先生，１９６３年９月出生，汉族，在职硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。１９８２．０８～１９８４．１２，西安设计研究院技术员；１９８４．１２～１９９４．０６ ，西安设计研究院团委书记； １９９４．０６～１９９５．０２，西安设计研究院办公室副主任；１９９５．０２～１９９７．０９，西安设计研究院人事处副处长、处长；１９９７．０９～２００１．０４，西安设计研究院党委副书记、纪委书记； ２００１．０４～２００４．０３，邯郸设计研究院党委书记、副院长；２００４．０３～２００４．１０，邯郸设计研究院党委书记、院长； ２００４．１０～２００５．１１，中煤装备集团公司党委副书记、纪委书记；２００５．１１～２００６．０４，北京煤矿机械厂党委书记、副总经理；２００６．０４～２００７．０７，中煤北京煤矿机械有限责任公司党委书记、副总经理；２００７．０７～２００９．０５，中国中煤能源集团公司监察审计部主任；２００８．０６～２００９．０５，中国中煤能源集团公司纪委副书记；２００９．０５～２０１３．０３，大屯煤电（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、总经理；２００９．０８～２０１３．０３，上海大屯能源股份有限公司第四届、第五届董事、副董事长；２０１３．０３～，大屯煤电（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理，上海大屯能源股份有限公司第五届董事、董事长；现任中国中煤能源集团有限公司职工董事。
姜 华先生，１９６０年９月出生，男，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。１９８４．１０～１９９２．０２，大屯煤电公司机电处电气组副组长；１９９２．０２～１９９４．０９，大屯煤电公司机电处井下机电科副科长；１９９４．０９～１９９９．０３，大屯煤电公司机电处副处长、处长；１９９９．０３～２００４．０２，大屯煤电集团公司副总工程师兼机电处处长；２００４．０２～２００６．１２，大屯煤电集团公司副总工程师兼发电厂厂长；２００６．１２～２００９．０７，大屯煤电集团公司安监局长；２００９．０７～，大屯煤电集团公司董事；２００７．４～２０１１．０３，上海大屯能源股份有限公司安监局长；２０１０．０５～，上海大屯能源股份有限公司董事；２０１１．０３～２０１３．０３，上海大屯能源股份有限公司副总经理；２０１３．０３～，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记；２０１３．０３～，上海大屯能源股份有限公司总经理；２０１４．０８～，上海大屯能源股份有限公司副董事长；２００２年度获得国务院政府专家津贴。
许之前先生，１９６２年１月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师。１９８３．０８～１９９３．１２大屯煤电公司财务处副科长；１９９３．１２～１９９５．０２，大屯煤电公司青岛办事处副科长；１９９５．０３～２０００．０１，大屯煤电公司铁路管理处总会计师、副处长；２０００．０２～２００６．０５，上海大屯能源股份有限公司财务部部长；２０００．０２～，上海大屯能源股份有限公司总会计师，２００９．０７～，大屯煤电（集团）有限责任公司董事，２０１０．１１～，上海大屯能源股份有限公司第四届、第五届董事会董事。
张毅勤先生，１９５８年２月出生，汉族，中国矿业大学硕士学位，中共党员，高级工程师。１９７６．０３～１９７８．０２，为安徽省淮北市任圩公社李桥大队下放知青；１９７８．０３～１９７９．０２，中国人民解放军基建工程兵００４３４部队机修连战士、文书；１９７９．０３～１９８２．０６，山东广播电视大学００４３９部队班机械制造专业脱产学习；１９８２．０７～１９８３．０８，中国人民解放军基建工程兵００４３４部队安装营技术员；１９８３．０９～１９８５．０９，原煤炭部三建一处安装工区二队 副队长；１９８５．１０～１９８８．１０，大屯煤电公司龙东煤矿机电科副科长；１９８８．１１～１９９１．１０，大屯煤电公司龙东煤矿机电副总工程师；１９９１．１１～１９９６．０８，大屯煤电公司徐庄煤矿机电矿长；１９９６．０９～２００５．１１，大屯煤电集团公司通信计算机处（科瑞分公司）处长（经理）；２００５．１２～２００９．０７，江苏大屯铝业有限公司董事长、总经理、党委副书记；２００９．０８～２０１１．０４，徐州四方铝业集团有限公司董事长、党委副书记；２０１０．０３～，上海大屯能源股份有限公司副总经理，大屯煤电（集团）有限责任公司董事。２０１４．８～，上海大屯能源股份有限公司董事。
吴继忠先生，１９６２年５月出生，汉族，中国矿业大学硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。１９８４．０８～１９９０．０９，大屯煤电公司孔庄煤矿采煤三队技术员；１９９０．０９～１９９３．０４，大屯煤电公司孔庄煤矿水采队技术员；１９９３．０４～１９９６．１０，大屯煤电公司孔庄煤矿水采工区副区长；１９９６．１０～１９９７．０７，大屯煤电集团公司孔庄煤矿水采工区区长；１９９７．０７～１９９８．０１，大屯煤电集团公司孔庄煤矿副总工程师；１９９８．０１～２００７．０９，上海能源孔庄煤矿总工程师；２００７．０９～２０１０．０３，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；２０１０．０３～，上海大屯能源股份有限公司副总经理、总工程师，大屯煤电（集团）有限责任公司董事。２０１４．０８～，上海大屯能源股份有限公司董事。
马文智先生，１９６３年０６月出生，汉族，硕士研究生学历，教授级高级工程师。１９８４．０８～１９９６．０１，大屯煤电公司姚桥煤矿机电科技术员；１９９６．０１～１９９６．０５大屯煤电公司姚桥煤矿机电科副科长；１９９６．０５～２００１．０６，大屯煤电公司姚桥煤矿机电副总工程师；２００１．０６～２００３．０８，上海能源机电管理处主任工程师；２００３．０９～２００８．０３，上海能源姚桥煤矿副矿长；２００８．０３～２００８．０９，上海能源机电管理部副部长（主持工作）；２００８．０９～２０１０．０７，上海能源机电管理部部长；２０１０．０７～２０１１．０５，上海能源副总工程师兼任机电管理部部长；２０１１．０５～２０１３．０８，上海能源副总工程师、徐庄煤矿矿长，党委副书记；２０１３．０８～，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；２０１３．１０～，上海大屯能源股份有限公司副总经理。
薛柏会先生，１９６７年０７月出生，汉族，硕士研究生学历，高级工程师，１９８７．０７～１９９３．０９，大屯煤电公司龙东煤矿综掘队技术员；１９９３．０９～１９９４．０６，大屯煤电公司龙东煤矿政工部秘书；１９９４．０７～１９９５．０７，大屯煤电公司龙东煤矿掘进五队党支部书记；１９９５．０７～１９９６．１０，大屯煤电公司龙东煤矿掘进四队队长；１９９６．１０～１９９８．０５，大屯煤电公司龙东煤矿综掘队队长；１９９８．０５～２０００．０４，大屯煤电公司龙东煤矿采煤工区区长；２０００．０４～２００１．０８，上海能源龙东煤矿副总工程师兼采煤工区区长；２００１．０８～２００２．０４，上海能源孔庄煤矿副总工程师；２００２．０４～２００７．０４上海能源孔庄煤矿副矿长；２００７．０４～２０１０．０８，中煤五建公司副总工程师兼新河煤矿矿长，副总工程师兼矿业分公司副总经理、总经理；２０１０．０８～２０１１．０５，中煤一建公司副总工程师兼矿业分公司经理，总经理助理；２０１１．０５～２０１１．１０，上海能源生产管理部部长；２０１１．１１～２０１２．０５，上海能源副总工程师兼任生产管理部部长；２０１２．０５～２０１３．０８，上海能源副总工程师兼任孔庄煤矿矿长、党委副书记；２０１３．０８～，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；２０１３．１０～，上海大屯能源股份有限公司副总经理。
王树斌先生，１９６３年０１月出生，汉族，硕士学位，高级工程师。１９８０．０９～１９８４．０７，黑龙江矿业学院地下采煤专业学生；１９８４．０７～１９９０．１１，鹤岗矿务局富力矿技术员；１９９０．１１～１９９４．０３，鹤岗矿务局富力矿副区长；１９９４．０３～１９９７．０７，鹤岗矿务局富力矿区长；１９９７．０７～２００２．０８，鹤岗矿务局富力矿经营生产副矿长；２００２．０８～２００３．０８，鹤岗矿务局富力矿矿长、党委副书记；２００３．０８～２００４．１０，鹤岗矿务局生产处处长；２００４．１０～２０１１．０４，鹤岗矿务局峻德矿矿长、党委副书记；２０１１．０４～２０１１．０７，龙煤股份公司鹤岗分公司总经理助理；２０１１．０７～２０１４．０２，朔州中煤矿业投资有限公司执行董事、总经理、党委副书记；２０１１．１１～２０１４．０２中国煤炭进出口公司总经理助理；２０１４．２～，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；２０１４．０３～，上海大屯能源股份有限公司副总经理。
唐召信先生，１９６３年１０月出生，汉族，大学学历，高级工程师。１９８１．１０～１９８７．０７，大屯煤电公司姚桥煤矿综采三队副队长；１９８７．０７～１９９３．０５，大屯煤电公司龙东煤矿综采二队队长；１９９３．０５～１９９５．０７，北京煤炭干部管理学院学员；１９９５．０７～１９９６．０７，大屯煤电公司龙东煤矿综安队队长；１９９６．０７～２００１．０７，大屯煤电公司龙东煤矿运输科科长；２００１．０７～２０１０．０５，上海能源龙东煤矿副矿长；２０１０．０５～２０１３．０１，上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记；２０１３．０１～２０１４．０２，上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记；２０１４．０２～，大屯煤电（集团）有限责任公司董事；２０１４．０３～，上海大屯能源股份有限公司安监局局长。
戚后勤先生，１９６３年４月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级会计师。１９９０年～１９９２年大屯煤电公司姚桥煤矿财务科副科长，１９９３ ～１９９６．０７，大屯煤电公司姚桥煤矿财务科科长；１９９６．０８～１９９９．１２，大屯煤电公司财务处副处长、股改办副主任；１９９９．１２～，上海大屯能源股份有限公司证券部部长；２００２．１２～２００７．０４，上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事会监事；２００７．０４～，上海大屯能源股份有限公司董事会秘书。
Ａ股代码：６００５０８ Ａ股简称：上海能源 编号： 临２０１５－０１３
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第一次会议于２０１５年５月１８日在上海虹杨宾馆２楼会议室召开。会议应到监事５人，实到５人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席牛旭亭先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，会议选举牛旭亭先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
附件：牛旭亭先生简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
２０１５年５月１８日
附件：
牛旭亭先生简历
牛旭亭先生：汉族，山西长治人，１９６４年１１月出生，大学本科学历，高级政工师，中共党员，１９８１年１２月参加工作。１９８１．１２～１９８６．０８，中煤第一建设公司第十工程处矿建一工区团总支书记；１９８６．０８～１９９１．０９，中煤第一建设公司第十工程处办公室秘书；１９９１．０９～１９９２．０３，中煤第一建设公司第十工程处团委书记；１９９２．０３～１９９３．０８，中煤第一建设公司团委常委；１９９３．０８～１９９４．０３，中煤第一建设公司党委组织部干部科科长；１９９４．０３～ １９９５．０５，中煤第一建设公司人劳处科长；１９９５．０５～１９９６．０２，中煤第一建设公司办公室秘书；１９９６．０２～２００３．０８，中煤第一建设公司办公室副主任；２００３．０８～２００５．０１，中煤第一建设公司办公室主任；２００５．０１～２０１０．０８，中煤第一建设公司总经理助理、３１处党委书记、副处长；２０１０．０８～２０１２．０２，中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；２０１２．０２～２０１５．０３，中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司监事、党委副书记、纪委书记；２０１５．０３至今，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。