证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１５－０３２

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  ２０１５年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  １、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年５月１８日在公司办公楼３２４会议室召开了公司２０１５年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通知于２０１５年４月３０日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生主持。

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

  ２、出席本次会议的股东或股东代表共有１５名，持有或代表有表决权的股份数２２２，５１２，７８５股，占本公司有表决权股份总数的３４．４８％。其中：出席现场投票的股东１２名，代表有表决权的股份２１７，７０１，９４５股；通过网络投票的股东３名，代表有表决权的股份４，８１０，８４０股。

  出席本次会议表决的中小投资者４名，代表有表决权股份１４，５９６，４４４股，占本公司有表决权股份总数的６．５６％。

  ３、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，保荐代表人列席了本次股东大会，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  １、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

  １．１以累积投票制选举冯俭先生为第五届董事会独立董事，冯俭先生获得选票２２２，１０２，４５４股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８２％，当选有效。

  其中，中小投资者表决情况：同意１４，１８６，１１３股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的９７．１９％。

  １．２以累积投票制选举王砾先生为第五届董事会独立董事，王砾先生获得选票２２２，１０１，９８５股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．８２％，当选有效。

  其中，中小投资者表决情况：同意１４，１８５，６４４股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的９７．１９％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨茹律师、宁雪伶律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

  四、备查文件

  １．成都市新筑路桥机械股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会决议；

  ２．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月十八日