2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2015-014号
北方导航控制技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2014年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司独立董事2014年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2015年度在该公司存贷款额度的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于聘任2015年度审计机构并决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第6、7项议案为关联交易议案，公司控股股东北方导航科技集团作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两议案的表决中未计入有效表决权数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：刘学亮、鞠慧颖
2、 律师鉴证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北方导航控制技术股份有限公司
2015年5月19日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2015-015号
北方导航控制技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称 “公司”）股票（股票简称：北方导航，股票代码：600435）连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东北方导航科技集团有限公司，实际控制人中国兵器工业集团公司核实，不存在应披露而未披露的重大信
息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015 年 5 月 15 日、5 月 18 日，公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、公司向控股股东北方导航科技集团有限公司，实际控制人中国兵器工业集团公司函证确认，不存在与本公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来 3 个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公
司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息以公司在上述指定媒体、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 19 日