证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-040

  四川大通燃气开发股份有限公司

  第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2015年5月15日以邮件等方式发出，并于2015年5月18日上午9：00－12：00在公司以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

  一、审议通过了公司《关于对全资子公司上饶燃气增资的议案》，同意使用募集资金对上饶燃气增资2,200万元，其中：1,000万元增加注册资本，1,200万元增加资本公积。

  本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了公司《关于对全资子公司成都增资的议案》，同意使用募集资金对成都华联增资4,224万元，其中：2,400万元增加注册资本，1,824万元增加资本公积。

  本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

  二○一五年五月十九日

  证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-041

  四川大通燃气开发股份有限公司

  关于使用募集资金对全资子公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  1、以往增资情况

  2014年5月30日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司上饶燃气增资的议案》，同意公司以募集资金7,140万元向全资子公司上饶市大通燃气工程有限公司增资，其中：3,000万元增加注册资本，4,140万元增加资本公积。增资完成后上饶燃气注册资本由4,800万元增加至7,800万元。

  2、本次增资情况

  公司拟使用募集资金6,424万元向全资子公司上饶市大通燃气工程有限公司（以下简称“上饶燃气”）和成都华联商厦有限责任公司（以下简称“成都华联”）进行增资。其中：

  （1）向上饶燃气增资2,200万元

  公司拟使用募集资金2,200万元向上饶燃气增资，其中：增加注册资本1,000万元，增加资本公积1,200万元。

  本次增资完成后，上饶燃气的注册资本由7,800万元增加至8,800万元，本公司仍持有其100%的股权。

  （2）向成都华联增资4,224万元

  公司拟使用募集资金4,224万元向成都华联增资，其中：增加注册资本2,400万元，增加资本公积1,824万元。

  本次增资完成后，成都华联的注册资本由6,000万元增加至8,400万元，本公司仍持有其100%股权。

  2015年5月18日，公司第十届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司上饶燃气增资的议案》、《关于对全资子公司成都华联增资的议案》。

  本次增资不构成关联交易；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定 ，本次增资无需提交公司股东大会审议。

  二、增资对象基本情况

  1、上饶燃气

  增资对象：上饶市大通燃气工程有限公司

  注册地址：江西省上饶市信州区罗桥公路169号1－3层

  注册资本：7,800万元

  法定代表人：艾 国

  本公司持股比例：100%

  经营范围：管道燃气、液化石油气、压缩天然气经营（燃气经营许可证有效期至2016年3月24日）；管道安装、勘测、设计、维修、调试；灶具及用品、五金交电销售；机械设备租赁服务；危险货物、2.1易燃气体运输（限分支机构经营）。（依法除须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

  上饶燃气主要财务数据：

  金额单位：元

  ■

  注：2015年一季度财务数据未经审计。

  2、成都华联

  增资对象：成都华联商厦有限责任公司

  注册地址：成都市建设路55号

  注册资本：6,000万元

  法定代表人：刘 强

  本公司持股比例100%

  经营范围：收购、销售：农副土特产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）；销售：日用百货、服装鞋帽、工艺美术品（不含金银制品）、珠宝玉器、医疗器械（限I类）、劳保用品；批发、零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭许可证经营自2013年8月22日至2016年8月21日止）；批发、零售：白酒、啤酒、葡萄酒（不含食用酒精）（凭许可证经营）；零售：金银制品；设计、代理、制作、发布国内广告（不含气球广告）；住宿（限分支机构经营）、茶座、仓储；对外实业投资（不含国家限制项目）、企业管理信息咨询；市场调查；房地产开发（凭资质证经营）、货物进出口业务。（法律及行政法规禁止的项目除外，法律及行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

  成都华联主要财务数据（含成都华联、东环酒店分公司）：

  金额单位：元

  ■

  注：2015年一季度财务数据未经审计。

  三、增资的目的和对公司的影响

  公司本次增资将补充上饶燃气和成都华联的流动资金需要，对进一步推进上饶地区燃气工商用户拓展，零售商业经营结构调整，寻求新的盈利点等业务发展具备积极意义，将利于夯实公司现有城市管道燃气和零售商业的经营发展，增强公司的可持续发展和盈利能力，对产生良好的经济效益和社会效益具有正向意义，符合公司发展需要。

  本次增资不影响本公司合并财务报表主要财务数据指标。

  公司本次使用募集资金对子公司增资，符合公司非公开发行股票募集资金使用安排。董事会同意授权公司管理层办理与本次增资相关的事宜。

  四、独立董事意见

  公司使用募集资金对子公司上饶燃气和成都华联增资，将满足其现阶段发展对资金的需求，不存在损害中小股东利益的情形。本次增资符合公司非公开发行股票募集资金使用安排，决策程序符合相关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，同意公司使用募集资金对上饶燃气增资2,200万元、对华联商厦增资4,224万元。

  五、备查文件

  公司第十届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

  二○一五年五月十九日