证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１５－４６号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于２０１４年年度股东大会决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于２０１５年４月２５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
１、本次股东大会召开时间：
（１）现场会议召开时间：２０１５年５月１８日（星期一）下午１４：３０
（２）网络投票时间：２０１５年５月１７日～５月１８日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１５年５月１８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年５月１７日１５：００～２０１５年５月１８日１５：００任意时间。
２、现场会议召开地点：厦门市前埔路１６８号公司五楼会议室
３、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
４、召集人：公司董事会
５、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
６、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
１、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计９名，代表有表决股份共计２２９，７４９，８６０股，约占公司股份总数的６２．１５３４％。
（１）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有４人，代表有表决股份２２９，３２１，０６０股，约占公司总股份数的６２．０３７３％。
（２）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有５人，代表有表决股份数４２８，８００股，约占公司总股份数的０．１１６０％。
２、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司２０１４年度财务决算报告的议案》；
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
（二）《关于公司２０１４年利润分配预案的议案》；
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
（三）《关于公司２０１４年度董事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
（四）《关于公司２０１４年度监事会工作报告的议案》；
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
（五）《关于公司２０１４年年度报告及摘要的议案》；
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
（六）《关于公司２０１５年度财务预算报告的议案》；
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
（七）《关于续聘２０１５年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
（八）《关于修改＜公司章程＞的议案》；
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（九）《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》；
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
（十）《关于修改公司＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》；
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
（十一）《关于公司未来三年（２０１５年－２０１７年）股东回报规划的议案》；
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
（十二）《关于为公司全资子公司提供融资担保的议案》；
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
（十三）《关于补选独立董事的议案》。
表决结果为：同意２２９，７４９，８６０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．００％。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意４２８，８００股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００％。
本次会议议案内容详见２０１５年４月２５日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第三届董事会第十一次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所
２、律师姓名：黄青峰、余娟娟
３、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
１、《公司２０１４年年度股东大会决议》；
２、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１４年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
２０１５年５月１８日