２０１４年年度股东大会决议公告
证券代码：６００４９９ 证券简称：科达洁能 公告编号：２０１５－０１４
广东科达洁能股份有限公司
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年５月１８日
（二）股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段５５５号安徽科达洁能股份有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室
（三）出席会议的普通股股东持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事８人，出席８人；
２、公司在任监事３人，出席３人；
３、公司董事会秘书出席了会议；财务负责人及公司副总裁等公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：《２０１４年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：《２０１４年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：《２０１４年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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４、议案名称：《２０１４年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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５、议案名称：《２０１４年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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６、议案名称：《２０１４年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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７、议案名称：《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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８、议案名称：《关于续聘内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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９、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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１０、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议第１０项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。
本次股东大会各项议案的详细内容可见２０１５年５月１１日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司２０１４年度股东大会会议资料。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：娄爱东、许国涛
２、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事签字确认的２０１４年股东大会会议决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广东科达洁能股份有限公司
２０１５年５月１９日
证券代码：６００４９９ 股票简称：科达洁能 公告编号： ２０１５－０１５
广东科达洁能股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于２０１５年５月１８日在安徽科达洁能股份有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事８人，实到董事８人，授权代表０人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于许建清先生辞去公司副总裁职务的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。
因工作需要，许建清先生提请辞去公司副总裁职务，经研究决定，董事会同意许建清先生的辞职申请。许建清先生继续担任公司董事职务。
二、审议通过《关于聘任朱亚锋先生为公司副总裁的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。
经公司总裁吴木海先生提名，同意聘任朱亚锋先生为公司副总裁，分管公司战略及投资发展相关业务，任期至本届董事会届满为止。朱亚锋先生简历见附件。
三、审议通过《关于聘任曾飞先生为公司副总裁的议案》，同意８票、反对０票、弃权０票。
经公司总裁吴木海先生提名，同意聘任曾飞先生为公司副总裁，分管公司财务相关业务，任期至本届董事会届满为止。曾飞先生简历见附件。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日
附件：
朱亚锋简历
朱亚锋，男，汉族，１９８２年出生，本科学历，２００３年至２０１３年分别任职于德勤华永会计师事务所和中国国际金融有限公司，２０１４年５月加入公司，现任公司董事会秘书。
曾飞简历
曾飞，男，汉族，１９７５年出生，大专学历。２００２年加入公司， ２０１１年２月至２０１４年６月任公司董事会秘书，现任公司财务负责人。