证券代码：６００３５３ 证券简称：旭光股份 公告编号：临２０１５－０１２

  成都旭光电子股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于２０１５年５月１３日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

  （三）本次董事会会议于２０１５年５月１８日以通讯表决方式召开。

  （四）本次董会会议应到９人，实到董事９人。

  （五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于推荐第八届董事会董事候选人的议案

  ９票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于推荐第八届董事会董事候选人的议案》。同意推荐葛行、张勇、谷加生、刘卫东、罗学军、袁博为第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。

  此议案尚需提交２０１４年年度股东大会审议。

  （二）关于推荐第八届董事会独立董事候选人的议案

  ９票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于推荐第八届董事会独立董事候选人的议案》。同意推荐普烈伟、刘志远、叶伯健为第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

  独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交２０１４年年度股东大会审议。

  （三）关于参与子公司定向发行股份的议案

  ９票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于参与子公司定向发行股份的议案》。公司同意参与子公司成都储翰科技股份有限公司向原股东定向发行股份，认购股份５，５８８，０５０股，每股价格２．２元，共计１２，２９３，７１０元。详见公司２０１５年５月１９日披露的《关于对控股子公司进行增资的对外投资公告》（２０１５－０１５）。

  （四）关于召开２０１４年年度股东大会的议案

  ９票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于召开２０１４年年度股东大会的议案》。详见公司于２０１５年５月１９日披露的《关于召开２０１４年年度股东大会的通知》（２０１５－０１４）。

  特此公告。

  成都旭光电子股份有限公司董事会

  二○一五年五月十八日

  附件：

  葛行 先生 １９５６年５月出生，中共党员，工商管理硕士学历，工程师。１９９０年到美的集团工作，曾担任厨具事业部副总经理，２００３年至２００５年先后在顺德职业技术学院、浙江普田电器有限公司（任常务副总经理）、广州中国雪柜实业有限公司（任总经理助理）工作，２００６年１月至２００７年５月担任成都旭光电子股份有限公司总经理，２００７年５月至今担任成都旭光电子股份有限公司董事长。

  张 勇 先生 １９５８年１月出生，中共党员，本科学历，经济师，１９７８年至２００２年９月在国营６３０厂工作，曾担任副厂长、厂长、党委书记；２００２年９月至２００５年１１月在新筑路桥机械股份公司任副总经理；２００６年１月至２００７年５月年担任成都旭光电子股份有限公司董事、常务副总经理；２００７年５月至今担任成都旭光电子股份有限公司董事、总经理。

  谷加生 先生 １９６４年７月出生，本科学历，中共党员。１９８３年至１９９９年在中央直属企业湖南省涟邵矿务局（现为湖南省涟邵煤业集团）工作，历任财务副科长、审计科长、检察室主任；１９９９年至２０００年在广东德正会计师事务所工作；２０００年至今在广东新的科技集团有限公司工作，任审计部长；２００６年至２００８年３月在成都旭光电子股份有限公司任监事；２００８年３月至２０１２年２月任成都旭光电子股份有限公司董事、财务负责人；２０１２年２月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

  刘卫东 先生 １９７０年１月出生，本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理，在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作，曾作为项目经理组织论证并实施多项集团重大投资项目。现任成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

  罗学军 先生 １９７６年１月生，汉族，重庆江津人，中共党员，１９９８年７月参加工作，西南财经大学工商管理专业毕业，硕士研究生学历，管理学硕士学位。１９９４年９月至１９９８年７月在西南财经大学经济系国际金融专业学习，获经济学学士学位；１９９８年８月至２００１年８月在建设银行成都第二支行科技处工作；２００１年９月—２００２年８月任中国华融资产管理公司成都办事处副经理；２００２年９月至２００５年１月在西南财经大学企业工商管理专业学习，获管理学硕士学位 ；２００５年２月至２０１２年１月任中国华融资产管理公司成都办事处副经理、经理；２０１２年２月至２０１４年３月任成都投资控股集团有限公司资产经营管理部主管；２０１３年１２月至今兼任成都金控融资担保有限公司董事；２０１４年３月至今兼任成都金控典当有限公司董事；２０１４年４月至今任成都投资控股集团有限公司资产经营管理部副总经理。

  袁博 先生 １９６８年１０月出生，汉族，四川南充人，中共党员，本科学历，１９９０年７月毕业于四川师范学院中文系专科， ２００５年６月取得四川大学法律本科毕业证书。１９９６年１０月考取经济师资格，１９９９年１０月考取律师资格。１９９０年７月至２００１年１２月期间，在广元市黄家沟煤业化工有限责任公司先后任宣传干事、团委副书记、分厂厂长、副总经理、公司董事、党委委员。多次被本企业评为先进工作者、优秀共产党员，还被主管机关广元市重工业局评为本系统先进工作者，所分管的部门被评为先进集体。２００２年１月至２００８年４月在四川世正律师事务所任执业律师。２００８年５月８日进入鼎立公司，历任资产管理员、部门副经理、部门经理。

  普烈伟 先生 １９７２年１１月出生，研究生学历，执业律师。２０００年４月至今在广东法制盛邦律师事务所工作，现任专职律师、合伙人。曾兼任广东博信投资控股股份有限公司、巨轮股份有限公司独立董事。２０１２年６月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。

  刘志远 先生 １９７１年１１月出生，２００１年获西安交通大学电气工程博士学位。现为西安交通大学教授。并受邀担任国际电力开关电器领域“电流零点俱乐部” Ｃｕｒｒｅｎｔ ｚｅｒｏ ｃｌｕｂ委员、国际大电网会议ＣＩＧＲＥ Ａ３．２７ “高电压等级真空断路器对电网的影响” 工作组委员、国内外电器领域学术期刊论文评审专家、国家自然科学基金项目同行评议专家、ＩＥＥＥ会员，国际大电网会议ＣＩＧＲＥ会员。曾担任通用电气中国研究中心（上海） 高级研发工程师、西安交通大学电气工程学院电器教研室讲师、副教授。作为项目负责人或主研人员，在真空开关、真空灭弧室、真空电弧，真空绝缘等领域主持和参加了多项科研项目。在国内外学术刊物和学术会议上发表论文１００余篇，获发明专利１０余项。２０１２年６月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。

  叶伯健 先生 １９７１年７月出生，中共党员，法学硕士，中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、会计师，先后在广东资产评估公司、广东大正联合资产评估有限公司从事资产评估、财务咨询工作，现任广东财兴资产评估与房地产估价有限公司总经理。

  证券代码：６００３５３ 证券简称：旭光股份 公告编号：临２０１５－０１３

  成都旭光电子股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议（临时）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次监事会会议通知和材料于２０１５年５月１３日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

  （三）本次监事会会议于２０１５年５月１８日以通讯表决方式召开。

  （四）本次监事会会议应到３人，实到监事３人。

  （五）本次会议由监事会召集人吴志强主持。

  二、监事会会议审议情况

  （一）关于推荐第八届监事会股东代表监事候选人的议案

  ３票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于推荐第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。同意推荐黄生堂、田志强为第八监事会股东代表监事提交２０１４年年度股东大会审议。（监事候选人简历见附件）

  特此公告。

  成都旭光电子股份有限公司监事会

  二○一五年五月十八日

  附件：

  黄生堂先生 １９６３年出生，大学文化，经济师。１９８３年９月至１９８５年６月秦皇岛煤炭干部管理学校计划专业毕业在湖南涟邵集团参加工作；１９８７年１０月获湖南财经学院经济学专业自考大学文凭；１９８９年３月至９月参加全国首批企业内审人员培训结业；１９８５年７月至２００３年１０月在湖南涟邵集团任财务主管、审计科长等职；２００３年１０月至２００４年９月任湖南乐口实业有限公司财务经理；２００４年１０月至今历任新的集团有限公司审计主管、审计科长，现任新的集团有限公司审计部长、工程预算部长；２０１１年３月至今任成都旭光电子股份有限公司监事。

  田志强先生 １９７３年７月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。１９９６年毕业于西安工业大学（原西安工业学院）机械电子工程专业，２００６年获电子科技大学电子与通信工程专业工程硕士；１９９６．７～２００２．１０任成都旭光电子股份有限公司一分厂技术员，技术组组长；２００２．１０～２００５．１２任成都旭光电子股份有限公司开关管总装分厂副厂长；２００６．１～至今任成都旭光电子股份有限公司开关管事业部技术部部长、技术委员会副主任、开关管分中心主任；２００９～至今当选为成都市新都区科学技术协会第五次代表大会委员；２０１１年３月至今任成都旭光电子股份有限公司监事。

  证券代码：６００３５３证券简称：旭光股份公告编号：２０１５－０１４

  成都旭光电子股份有限公司

  关于召开２０１４年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１５年６月９日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  ２０１４年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１５年６月９日１３点 ３０分

  召开地点：成都市新都区新都镇新工大道３１８号旭光股份办公楼三会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１５年６月９日

  至２０１５年６月９日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次大会还将听取独立董事作２０１４年度述职报告。

  １、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案１、３、４、５、７、８、９已经第七届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司于２０１５年４月２日刊登于上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第七届董事会第十四次会议决议公告（２０１５－００４）；议案２已经第七届监事会第十二次会议审议通过，详细内容见公司于２０１５年４月２日刊登于上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第七届监事会第十二次会议决议公告（２０１５－００５）；议案１０、１１经第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过，详细内容见公司于２０１５年５月１９日刊登于上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第七届董事会第十六次会议（临时）决议公告（２０１５－０１２）；议案１２经第七届监事会第十四次会议（临时）审议通过，详细内容见公司于２０１５年５月１９日刊登于上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第七届监事会第十四次会议（临时）决议公告（２０１５－０１３）。

  ２、特别决议议案：８

  ３、对中小投资者单独计票的议案：４、７、１０、１１

  ４、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  ５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、会议登记方法

  １、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件１）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件１）、出席人身份证。

  ２、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  ３、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道３１８号成都旭光电子股份有限公司证券室。

  ４、登记时间：２０１５年６月５日上午９：３０－１１：３０，下午２：００－５：００

  六、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系电话：０２８－８３９６７１８２

  传 真：０２８－８３９６７１８７

  邮 编：６１０５００

  联 系 人：晋晓丽

  ２、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  成都旭光电子股份有限公司董事会

  ２０１５年５月１９日

  附件１：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  成都旭光电子股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年６月９日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：６００３５３ 证券简称：旭光股份 公告编号：临２０１５－０１５

  成都旭光电子股份有限公司

  关于对控股子公司进行增资的对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：成都储翰科技股份有限公司

  ●投资金额：参与定向发行认购股份５，５８８，０５０股，发行价格２．２元／股，共计投资金额１２，２９３，７１０元。

  ●特别风险提示：

  一、增资概述

  （一）根据公司的发展战略，为了支持子公司的长期发展，公司决定以参与控股子公司成都储翰科技股份有限公司定向发行股份的方式对其进行增资，经董事会审议决定出资１２，２９３，７１０元，认购控股子公司本次向原有股东定向发行的股份５，５８８，０５０股，本次认购完成后，公司仍为成都储翰科技股份有限公司的控股股东。

  （二）２０１５年５月１８日，公司召开的第七届董事会第十六次会议（临时）以９票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于参与子公司定向发行股份的议案》。

  （三）按照《公司章程》的规定，本次增资金额未超过董事会审批的权限，无需提交股东大会审批。

  本次增资不涉及关联交易。

  二、增资标的基本情况

  １、成都储翰科技股份有限公司的基本情况

  住 所：成都市双流县西南航空港经济开发区腾飞二路邻里中心一期二号楼

  法定代表人：葛行

  注册资本：（人民币）２６００万元

  实收资本：（人民币）２６００万元

  注 册 号：５１０１０９００００９８０４７

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  经营范围：开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广播

  电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术

  进出口的对外贸易经营。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目

  凭许可证及批准文件经营）。

  成立日期：２００９年１１月１１日

  ４、最近一年又一期的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  上述最近一年的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊变通合伙）审计，该所具备证券、期货业务从业资格，最近一期财务数据未经审计。

  三、增资的目的及对公司的影响

  本次公司以自有资金参与控股子公司成都储翰科技股份有限公司定向发行股份，符合公司的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

  特此公告。

  成都旭光电子股份有限公司董事会

  ２０１５年 ５月１８ 日