证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１５－０３０

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于２０１５年５月１１日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于２０１５年５月１８日以通讯方式召开。本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

  一、会议７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

  同意出资６０，０００万元在宁波杭州湾新区设立全资子公司。

  《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月十九日

  证券代码：００２５８６ 证券简称：围海股份 公告编号：２０１５－０３１

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展宁波杭州湾新区市场。公司拟出资６０，０００万元在宁波杭州湾新区设立浙江省围海建设集团杭州湾新区投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“杭州湾投资”）。

  ２０１５年５月１８日公司召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  此次设立杭州湾投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定及２０１４年度股东大会通过的《２０１５年度财务预算报告》，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：浙江省围海建设集团杭州湾新区投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

  注册资本：６０，０００万元

  注册地址：宁波杭州湾新区

  公司类型：法人独资

  法定代表人：邱春方

  出资方式：现金

  经营范围：项目建设、基础设施建设

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的和对公司的影响

  在杭州湾新区设立子公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。

  （二）存在的风险

  项目主要存在杭州湾投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。

  四、备查文件

  《第四届董事会第二十二次会议决议》

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月十九日