第七届董事会第三十八次
会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-029号
成商集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十八次会议于2015年5月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于向控股股东申请短期借款的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见同日的上海证券交易所网站及《上海证券报》上编号为2015-030号的临时公告。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年五月十九日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-030号
成商集团股份有限公司
关于接受控股股东
短期财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●接受财务资助事项：成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）申请短期借款事项。
●接受财务资助金额：6000万元。
●无特别风险提示。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
公司因经营业务需要，拟向控股股东深圳茂业商厦有限公司申请6000万元短期借款。借款期限不超过三个月。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。公司对该借款无相应抵押或担保。
（二）审议情况
2015年5月15日，公司第七届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于向控股股东申请短期借款的议案》。
上述接受财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（三）关联交易豁免情况
由于深圳茂业商厦有限公司为公司的控股股东，故本次财务资助事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）第九章第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。公司就上述事项已向上海证券交易所递交了《申请豁免关联交易报告》。
二、向本公司提供财务资助的主体介绍
公司名称：深圳茂业商厦有限公司
注册地址：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场
法定代表人：张静
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：美元32000万元
实收资本：美元32000万元
成立日期：1996年1月31日
营业执照注册号：440301501124953
经营范围：从事东门中心广场的物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售（包括代销、寄售）经营（涉及国家行业管理的凭许可证经营）；组织国内产品出口业务；自营商品的进出口业务。在东门广场内经营保龄球室、棋艺室、壁球室、桌球室、器材健身室等；从事茂业商厦百货停车场机动车辆停放服务。在东门中心广场三期7-8楼设立经营餐饮业务的分支机构，附设烟、酒零售。在东门中心广场三期六楼经营美容美发、健身中心；在深圳市东门中路13号经营金银饰品零售业务。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售（凭食品流通许可证SP4403001110330961经营，有效期至2014年12月14日）；办理境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；商业信息咨询及服务。
主要财务数据：截止2014年12月31日，茂业商厦合并报表（经审计）：资产总额220.28亿元，净资产72.15亿元，2014年实现营业总收入37.68亿元，利润总额19.36亿元。
茂业商厦系公司的控股股东，持有公司68.06%的股权。
三、接受财务资助对上市公司的影响
茂业商厦为公司提供短期财务资助，有利于公司经营业务的发展，体现了控股股东对上市公司的支持。
四、独立董事意见
公司独立董事事前了解了此次交易情况，并对该事项发表独立意见如下：
1、控股股东向公司提供财务资助旨在支持公司经营发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。
2、该交易的交易价格不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该借款无相应抵押或担保，没有损害公司及中小股东利益。
3、该议案已获得公司董事会审议通过，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定。
五、备查文件
1、第七届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年五月十九日