２０１４年年度股东大会决议公告
证券代码：６００３８７ 证券简称：海越股份 公告编号：２０１５－０１５
浙江海越股份有限公司
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年５月１９日
（二）股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街５９号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，吕小奎董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事１３人，出席９人，其余董事因工作原因未能出席本次股东大会；
２、公司在任监事５人，出席５人；
３、董事会秘书出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：２０１４年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：２０１４年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：２０１４年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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４、议案名称：２０１４年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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５、议案名称：２０１４年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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６、议案名称：２０１５年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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７、议案名称：２０１５年度互保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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８、议案名称：续聘天健会计师事务所为公司２０１５年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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９、议案名称：授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１０、议案名称：授权管理层处置可供出售金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１１、００ 议案名称：补选公司第七届董事会独立董事的议案
１１、０１议案名称：选举高耀松先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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１１、０２议案名称：选举童宏怀先生为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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注：上述５％以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案６有关联股东回避表决，关联法人股东：海口海越经济开发有限公司所代表股份８５３４．８７３８万股，关联自然人股东吕小奎所代表股份２９．７５万股回避了该议案的表决。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：俞婷婷、胡振标
２、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江海越股份有限公司
２０１５年５月２０日
股票简称：海越股份 股票代码：６００３８７ 公告编号：临２０１５—０１６
浙江海越股份有限公司
补选职工代表监事公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司原监事会主席孙优贤先生辞职，公司监事会人数已不符合《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，补选傅飞江先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同，并将按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
浙江海越股份有限公司
２０１５年５月１９日
附：个人简历
傅飞江： 男，１９７９年１月１２日出生，大学学历，中共党员，１９９７年１２月至２０１３年１２月现役军人；２０１４年至今在本公司办公室就职。