证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-059
浪潮电子信息产业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2015年5月19日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市高新开发区浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共37人，代表股份434,746,478股，占上市公司总股份的45.2990％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5人，代表股份409,410,544股，占上市公司总股份的42.6591％；通过网络投票表决的股东共32人，代表股份25,335,934股，占上市公司总股份的2.6399％。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意434,086,514股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8482％；反对659,064股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1516％；弃权900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0002％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,340,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4618％；反对659,064股，占该等股东有效表决权股份数的2.5348％；弃权900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0035％。
2、逐项审议并通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》（关联股东回避表决）：
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,964股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5382％；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0038％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,964股，占该等股东有效表决权股份数的2.5382％；弃权1,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0038％。
（2）发行方式与发行时间
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,964股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5382％；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0038％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,964股，占该等股东有效表决权股份数的2.5382％；弃权1,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0038％。
（3）发行对象
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,964股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5382％；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0038％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,964股，占该等股东有效表决权股份数的2.5382％；弃权1,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0038％。
（4）认购方式
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,964股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5382％；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0038％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,964股，占该等股东有效表决权股份数的2.5382％；弃权1,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0038％。
（5）发行数量
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,964股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5382％；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0038％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,964股，占该等股东有效表决权股份数的2.5382％；弃权1,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0038％。
（6）定价基准日及发行价格
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,964股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5382％；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0038％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,964股，占该等股东有效表决权股份数的2.5382％；弃权1,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0038％。
（7）募集资金用途及数额
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,964股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5382％；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0038％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,964股，占该等股东有效表决权股份数的2.5382％；弃权1,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0038％。
（8）本次非公开发行股票的限售期
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,964股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5382％；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0038％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,964股，占该等股东有效表决权股份数的2.5382％；弃权1,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0038％。
（9）股票上市地点
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,964股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5382％；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0038％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,964股，占该等股东有效表决权股份数的2.5382％；弃权1,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0038％。
（10）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,964股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5382％；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0038％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,964股，占该等股东有效表决权股份数的2.5382％；弃权1,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0038％。
（11）本次发行决议的有效期
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,964股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5382％；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0038％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,964股，占该等股东有效表决权股份数的2.5382％；弃权1,000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0038％。
3、审议并通过了《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订版）的议案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,064股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5348％；弃权1,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0073％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,064股，占该等股东有效表决权股份数的2.5348％；弃权1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0073％。
4、审议并通过了《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订版）的议案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,064股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5348％；弃权1,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0073％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,064股，占该等股东有效表决权股份数的2.5348％；弃权1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0073％。
5、审议并通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股份认购合同的议案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,064股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5348％；弃权1,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0073％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,064股，占该等股东有效表决权股份数的2.5348％；弃权1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0073％。
6、审议并通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的资产收购协议的议案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,064股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5348％；弃权1,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0073％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,064股，占该等股东有效表决权股份数的2.5348％；弃权1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0073％。
7、审议并通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的资产收购补充协议的议案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,064股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5348％；弃权1,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0073％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,064股，占该等股东有效表决权股份数的2.5348％；弃权1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0073％。
8、审议并通过了《关于非公开发行股票收购资产涉及关联交易暨签订<业绩承诺及补偿协议>的议案》（关联股东回避表决）
表决结果：同意25,339,914股，占出席会议股东所持有效表决权的97.4579％；反对659,064股，占出席会议股东所持有效表决权的2.5348％；弃权1,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0073％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,064股，占该等股东有效表决权股份数的2.5348％；弃权1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0073％。
9、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意434,085,514股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8480％；反对659,064股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1516％；弃权1,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0004％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,064股，占该等股东有效表决权股份数的2.5348％；弃权1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0073％。
10、审议并通过了《关于近五年证券监管部门和交易所对我公司采取监管措施及整改情况的议案》
表决结果：同意434,085,514股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8480％；反对659,064股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1516％；弃权1,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0004％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,064股，占该等股东有效表决权股份数的2.5348％；弃权1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0073％。
11、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意434,085,514股，占出席会议股东所持有效表决权的99.8480％；反对659,064股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1516％；弃权1,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0004％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,339,914股，占该等股东有效表决权股份数的97.4579％；反对659,064股，占该等股东有效表决权股份数的2.5348％；弃权1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0073％。
12、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意434,741,178股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9988％；反对3,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0008％；弃权1,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0004％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,995,578股，占该等股东有效表决权股份数的99.9796％；反对3,400股，占该等股东有效表决权股份数的0.0131％；弃权1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0073％。
13、审议并通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意434,741,178股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9988％；反对3,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0008％；弃权1,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0004％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,995,578股，占该等股东有效表决权股份数的99.9796％；反对3,400股，占该等股东有效表决权股份数的0.0131％；弃权1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0073％。
14、审议并通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》
表决结果：同意434,741,178股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9988％；反对3,400股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0008％；弃权1,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0004％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意25,995,578股，占该等股东有效表决权股份数的99.9796％；反对3,400股，占该等股东有效表决权股份数的0.0131％；弃权1,900股，占该等股东有效表决权股份数的0.0073％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海润律师事务所
2.律师姓名：彭山涛、甄晓华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2015年第三次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一五年五月十九日