2014年年度股东大会决议公告
证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2015-027
浙江济民制药股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月18日
(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李慧慧女士主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人。董事李丽莎女士因工作原因无法出席本次大会,委托田云飞先生代为投票表决;董事王硕先生因病无法出席本次大会;独立董事杨绍刚先生因工作原因无法出席本次大会。
2、公司在任监事3人,出席1人。李成言先生和王连兰女士因工作原因无法出席本次大会。
3、副总经理李晶、马桂验出席本次大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:浙江济民制药股份有限公司2014年年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:浙江济民制药股份有限公司2014年年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:关于公司2014年年度财务决算的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:关于公司2014年年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:浙江济民制药股份有限公司2014年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:关于聘请公司2015年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:关于公司2015年度董事、监事薪酬计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:2014年年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案七为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌。
议案九为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
律师:徐劲科、陈倩
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决程序合法,表决结果和形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
浙江济民制药股份有限公司
2015年5月19日