证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 公告编号： ２０１５－３５债券代码：１１２０４５ 债券简称：１１宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司２０１４年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决和变更提案。
二、会议的召开和召集情况
１、召开时间：２０１５年５月１９日（星期二）下午１４：３０
● 现场会议召开时间：２０１５年５月１９日（星期二）下午１４：３０；
●网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年５月１９日交易日９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００；
●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１５年５月１８日１５：００）至投票结束时间（２０１５年５月１９日１５：００）间的任意时间。
２、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
５、会议通知：公司分别于２０１５年４月２５日与２０１５年５月１４日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１４年年度股东大会通知》与《关于召开２０１４年年度股东大会的提示性公告》。
６、主持人：董事、总经理黄培国先生
７、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
１、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）４５人，代表公司股份４７６，３０５，５０８股，占公司有表决权股份总数的４１．６０％。
２、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计８人，代表公司股份４６２，５０９，５１５股，占公司股份总数的４０．３９％。
３、网络投票情况
参与网络投票的股东共计３７人，代表公司股份１３，７９５，９９３股，占公司股份总数的１．２０４９％。
四、提案审计及表决情况
１、审议并通过了《２０１４年年度报告全文及摘要》
全体股东表决结果是：同意４７６，３０１，６０８股，反对０股，弃权３，９００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１９，７９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６９％。
２、审议并通过了《２０１４年度董事会工作报告》
全体股东表决结果是：同意４７６，３０２，３０８股，反对０股，弃权３２００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９３％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５２０，４９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９７８０％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，２００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２２０％。
３、审议并通过了《２０１４年度监事会工作报告》
全体股东表决结果是：同意４７６，３０１，６０８股，反对０股，弃权３，９００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１９，７９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６９％。
４、审议并通过了《２０１４年度财务决算报告》
全体股东表决结果是：同意４７６，３０１，６０８股，反对０股，弃权３，９００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１８，２９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６９％。
５、审议并通过了《２０１４年度利润分配预案》
全体股东表决结果是：同意４７６，３００，１０８股，反对４，７００股，弃权７００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９８９％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１９，７９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９６２８％；反对４，７００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０３２４％；弃权７００股，占出席会议中小股东所持股份的０．００４８％。
６、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司２０１５年度审计机构的议案》
全体股东表决结果是：同意４７６，３０１，６０８股，反对０股，弃权３，９００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１８，２９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６９％。
７、审议并通过了《关于确认２０１４年日常关联交易及２０１５年日常关联交易预测情况的议案》
全体股东表决结果是：同意２２１，７２５，９９４股，反对０股，弃权３，９００股，回避２５４，５７５，６１４股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９８２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，３４１，２９４股，占有表决权的中小股东所持股份的９９．９７２８％；反对０股，占有表决权的中小股东所持股份的０％；弃权３，９００股，占有表决权的中小股东所持股份的０．０２７２％。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生和胡显源先生回避表决。
８、审议并通过了《关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》
全体股东表决结果是：同意４７６，３０１，６０８股，反对０股，弃权３，９００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１９，７９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６９％。
９、审议并通过了《关于公司募集资金使用情况的说明》
全体股东表决结果是：同意４７６，３０１，６０８股，反对０股，弃权３，９００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１９，７９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６９％。
１０、审议并通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》
全体股东表决结果是：同意４７６，３０１，６０８股，反对０股，弃权３，９００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１９，７９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６９％。
１１、审议并通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》
全体股东表决结果是：同意４７６，３０１，６０８股，反对０股，弃权３，９００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１９，７９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６９％。
１２、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
全体股东表决结果是：同意４７６，３０１，６０８股，反对０股，弃权３，９００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１９，７９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６９％。
１３、审议并通过了《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》
全体股东表决结果是：同意２２１，７２５，９９４股，反对０股，弃权３，９００股，回避２５４，５７５，６１４股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９８２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，３４１，２９４股，占有表决权的中小股东所持股份的９９．９７２８％；反对０股，占有表决权的中小股东所持股份的０％；弃权３，９００股，占有表决权的中小股东所持股份的０．０２７２％。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、胡显源先生回避表决。
１４、审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
全体股东表决结果是：同意２２１，７２５，９９４股，反对０股，弃权３，９００股，回避２５４，５７５，６１４股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９８２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，３４１，２９４股，占有表决权的中小股东所持股份的９８．７４４１％；反对０股，占有表决权的中小股东所持股份的０％；弃权３，９００股，占有表决权的中小股东所持股份的０．０２８２％。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、胡显源先生回避表决。
１５、审议并通过了《关于聘请公司２０１５年内部控制审计机构的议案》
全体股东表决结果是：同意４７６，３００，１０８股，反对１，５００股，弃权３，９００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９８９％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１８，２９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９６２８％；反对１，５００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０１０３％；弃权３，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６９％。
１６、审议并通过了《关于向子公司提供担保的议案》
全体股东表决结果是：同意４７６，３０１，６０８股，反对０股，弃权３，９００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１９，７９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６９％。
１７、审议并通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》
全体股东表决结果是：同意４７６，３０１，６０８股，反对０股，弃权３，９００股，回避０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９９２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，５１９，７９４股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权３，９００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０２６９％。
１８、审议并通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》
全体股东表决结果是：同意２２１，７２５，９９４股，反对０股，弃权３，９００股，回避２５４，５７５，６１４股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９９８２％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意１４，３４１，２９４股，占有表决权的中小股东所持股份的９９．９７２８％；反对０股，占有表决权的中小股东所持股份的０％；弃权３，９００股，占有表决权的中小股东所持股份的０．０２７２％。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、胡显源先生回避表决。
五、律师出具的法律意见
公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、法律意见书。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
２０１５年５月１９日