股票代码：０００９３７ 股票简称：冀中能源 公告编号：２０１５临－０１８
冀中能源股份有限公司２０１４年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于２０１５年４月２９日、５月１５日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
１、会议召集人：公司第五届董事会
２、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
３、是否提供网络投票：是
４、会议召开时间：
（１）现场会议时间：２０１５年５月１９日（星期二）下午２：３０
（２）网络投票时间：２０１５年５月１８日至２０１５年５月１９日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年５月１９日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１５年５月１８日下午３：００至２０１５年５月１９日下午３：００期间的任意时间。
５、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
６、主持人：公司副董事长陈亚杰先生
７、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共３５人，代表股份数１，９９６，３０９，３８１股，占公司总股数的７３．４４４７％（其中，单独或合计持有５％以下中小投资者代表股份总数１０，９６６，９２５股，占公司总股数的０．４０３５％），具体如下：
（１）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人７ 人，代表股份数１，９８５，３９１，６９２股，占公司总股数的７３．０４３０％；
（２）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计２８人，代表股份数１０，９１７，６８９股，占公司总股数的０．４０１７％。
公司董事会成员、监事会成员及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司２０１４年度董事会工作报告的议案
表决结果如下：同意１，９９６，２４３，５８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９６７％；反对６，１００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００３％；弃权５９，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００３０％（其中，因未投票默认弃权５９，７００股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１０，９０１，１２５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．４０００％；反对６，１００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０５５６％；弃权５９，７００股，占出席会议中小股东所持股份的０．５４４４％。
（二）关于公司２０１４年度监事会工作报告的议案
表决结果如下：同意１，９９６，２４７，５８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９６９％；反对６，１００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００３％；弃权５５，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２８％（其中，因未投票默认弃权５５，７００股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１０，９０５，１２５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．４３６５％；反对６，１００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０５５６％；弃权５５，７００股，占出席会议中小股东所持股份的０．５０７９％。
（三）关于公司２０１４年年度报告全文及摘要的议案
表决结果如下：同意１，９９６，２４３，５８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９６７％；反对６，１００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００３％；弃权５９，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００３０％（其中，因未投票默认弃权５９，７００股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１０，９０１，１２５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．４０００％；反对６，１００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０５５６％；弃权５９，７００股，占出席会议中小股东所持股份的０．５４４４％。
（四）关于公司２０１４年度财务决算报告的议案
表决结果如下：同意１，９９６，２４３，５８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９６７％；反对６，１００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００３％；弃权５９，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００３０％（其中，因未投票默认弃权５９，７００股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１０，９０１，１２５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．４０００％；反对６，１００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０５５６％；弃权５９，７００股，占出席会议中小股东所持股份的０．５４４４％。
（五）关于公司２０１４年度利润分配方案的议案
表决结果如下：同意１，９９６，２９９，２８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９９５％；反对６，１００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００３％；弃权４，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００２％（其中，因未投票默认弃权４，０００股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１０，９５６，８２５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．９０７９％；反对６，１００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０５５６％；弃权４，０００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０３６５％。
（六）关于公司２０１５年度日常关联交易的议案
表决结果如下：同意１０，９０１，１２５股，占出席会议所有股东所持股份的９９．４０００％；反对６，１００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０５５６％；弃权５９，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．５４４４％（其中，因未投票默认弃权５９，７００股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１０，９０１，１２５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．４０００％；反对６，１００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０５５６％；弃权５９，７００股，占出席会议中小股东所持股份的０．５４４４％。
（七）关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
表决结果如下：同意１，９９６，２４３，５８１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９６７％；反对６，１００股，占出席会议所有股东所持股份的０．０００３％；弃权５９，７００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００３０％（其中，因未投票默认弃权５９，７００股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１０，９０１，１２５股，占出席会议中小股东所持股份的９９．４０００％；反对６，１００股，占出席会议中小股东所持股份的０．０５５６％；弃权５９，７００股，占出席会议中小股东所持股份的０．５４４４％。
（八）关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决结果如下：同意１，９９６，１９５，３４５股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９４３％；反对３２，２００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００１６％；弃权８１，８３６股，占出席会议所有股东所持股份的０．００４１％（其中，因未投票默认弃权５９，７００股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１０，８５２，８８９股，占出席会议中小股东所持股份的９８．９６０２％；反对３２，２００股，占出席会议中小股东所持股份的０．２９３６％；弃权８１，８３６股，占出席会议中小股东所持股份的０．７４６２％。
（九）关于修改《公司章程》的议案
表决结果如下：同意１，９９６，１９５，３４５股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９４３％；反对３２，２００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００１６％；弃权８１，８３６股，占出席会议所有股东所持股份的０．００４１％（其中，因未投票默认弃权５９，７００股）。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有５％以下股份的中小股东表决情况：
同意１０，８５２，８８９股，占出席会议中小股东所持股份的９８．９６０２％；反对３２，２００股，占出席会议中小股东所持股份的０．２９３６％；弃权８１，８３６股，占出席会议中小股东所持股份的０．７４６２％。
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
２、律师姓名：姜翼凤 谢元勋
３、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
１、２０１４年年度股东大会决议；
２、《法律意见书》。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日