2014年度股东大会决议公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2015-019
北京银行股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二)股东大会召开的地点：北京银行桃峪口培训中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 414 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,384,985,270 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.99 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集。闫冰竹董事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席9人；
2、公司在任监事8人，出席6人；
3、本行董事会秘书出席本次大会，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,384,761,423 | 99.99 | 50,600 | 0.00 | 173,247 | 0.01 |
2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,381,186,083 | 99.92 | 3,625,940 | 0.06 | 173,247 | 0.02 |
3、议案名称：北京银行2014年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,384,761,423 | 99.99 | 50,600 | 0.00 | 173,247 | 0.01 |
4、议案名称：北京银行2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,369,242,480 | 99.70 | 15,569,543 | 0.28 | 173,247 | 0.02 |
5、议案名称：北京银行2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,384,743,823 | 99.99 | 63,600 | 0.00 | 177,847 | 0.01 |
6、议案名称：关于聘请2015年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,381,186,083 | 99.92 | 50,600 | 0.00 | 3,748,587 | 0.08 |
7、议案名称：关于选举胡坚女士为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,384,455,769 | 99.99 | 233,000 | 0.00 | 296,501 | 0.01 |
同意王瑞祥先生辞去本行独立董事职务。选举胡坚女士为本行独立董事，任期三年，任职资格尚需取得监管机构核准。
8、议案名称：关于选举闻健明先生为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,384,455,769 | 99.99 | 233,000 | 0.00 | 296,501 | 0.01 |
同意卢学勇先生辞去本行监事职务。选举闻健明先生为本行监事，任期三年。
9、议案名称：关于解除陆海军董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,384,759,123 | 99.99 | 50,600 | 0.00 | 175,547 | 0.01 |
10、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,384,761,423 | 99.99 | 50,600 | 0.00 | 173,247 | 0.01 |
11、议案名称：北京银行股份有限公司董事提名与选举办法
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,361,411,823 | 99.56 | 22,952,584 | 0.42 | 620,863 | 0.02 |
12、议案名称：关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,311,903,050 | 99.99 | 50,600 | 0.00 | 293,001 | 0.01 |
13、议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：北京市国有资产经营有限责任公司回避表决。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,451,285,956 | 99.99 | 50,600 | 0.00 | 293,001 | 0.01 |
14、议案名称：关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：北京能源投资（集团）有限公司回避表决。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,848,663,229 | 99.99 | 50,600 | 0.00 | 293,001 | 0.01 |
15、议案名称：北京银行2014年度关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,361,292,069 | 99.56 | 22,952,584 | 0.42 | 740,617 | 0.02 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 2,910,032,286 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 1,492,842,968 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 981,868,569 | 99.97 | 63,600 | 0.00 | 177,847 | 0.03 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,448,682 | 95.20 | 63,600 | 2.47 | 59,847 | 2.33 |
| 市值50万以上普通股股东 | 979,419,887 | 99.98 | 0 | 0.00 | 118,000 | 0.02 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 北京银行2014年度利润分配预案 | 2,471,600,519 | 99.99 | 63,600 | 0.00 | 177,847 | 0.01 |
| 6 | 关于聘请2015年度会计师事务所的议案 | 2,468,042,779 | 99.85 | 50,600 | 0.00 | 3,748,587 | 0.15 |
| 7 | 关于选举胡坚女士为独立董事的议案 | 2,471,312,465 | 99.98 | 233,000 | 0.01 | 296,501 | 0.01 |
| 9 | 关于解除陆海军董事职务的议案 | 2,471,615,819 | 99.99 | 50,600 | 0.00 | 175,547 | 0.01 |
| 12 | 关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案 | 2,398,759,746 | 99.99 | 50,600 | 0.00 | 293,001 | 0.01 |
| 13 | 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案 | 2,471,498,365 | 99.99 | 50,600 | 0.00 | 293,001 | 0.01 |
| 14 | 关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案 | 2,471,498,365 | 99.99 | 50,600 | 0.00 | 293,001 | 0.01 |
| 15 | 北京银行2014年度关联交易专项报告 | 2,448,148,765 | 99.04 | 22,952,584 | 0.93 | 740,617 | 0.03 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的三分之二以上赞成，以特别决议方式通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》。
中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》。北京市国有资产经营有限责任公司回避表决《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》。北京能源投资（集团）有限公司回避表决《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，相关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京银行股份有限公司
2015年5月21日