2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2015-042
方大炭素新材料科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 714,974,531 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.58 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长陶霖主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事闫奎兴先生、孙庆先生、车丕照先生、苟兴羽先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事周丽宏女士、金雪小姐因公未能出席本次会议；
3、 董事会秘书安民先生出席了本次会议，公司总经理党锡江先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 714,966,531 | 99.99 | 1,300 | 0.00 | 6,700 | 0.01 |
2、 议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 714,966,531 | 99.99 | 1,300 | 0.00 | 6,700 | 0.01 |
3、 议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 714,966,531 | 99.99 | 1,300 | 0.00 | 6,700 | 0.01 |
4、 议案名称：公司2014年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 714,966,531 | 99.99 | 1,300 | 0.00 | 6,700 | 0.01 |
5、 议案名称：公司2014年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 714,907,931 | 99.99 | 59,900 | 0.00 | 6,700 | 0.01 |
6、 议案名称：公司2014年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 714,966,531 | 99.99 | 1,300 | 0.00 | 6,700 | 0.01 |
7、 议案名称：关于公司募集资金实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 714,953,031 | 99.99 | 14,800 | 0.00 | 6,700 | 0.01 |
8、 议案名称：关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 714,963,031 | 99.99 | 4,800 | 0.00 | 6,700 | 0.01 |
9、 议案名称：关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 714,963,031 | 99.99 | 4,800 | 0.00 | 6,700 | 0.01 |
10、 议案名称：关于制定高层管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 714,947,331 | 99.99 | 20,500 | 0.00 | 6,700 | 0.01 |
11、 议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 714,923,511 | 99.99 | 41,560 | 0.00 | 9,460 | 0.01 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举何忠华先生为公司第六届董事会董事 | 714,589,391 | 99.94 | 是 |
| 12.02 | 选举陶霖先生为公司第六届董事会董事 | 714,589,391 | 99.94 | 是 |
| 12.03 | 选举闫奎兴先生为公司第六届董事会董事 | 714,589,391 | 99.94 | 是 |
| 12.04 | 选举袁光旭先生为公司第六届董事会董事 | 714,589,391 | 99.94 | 是 |
| 12.05 | 选举杨建国先生为公司第六届董事会董事 | 714,589,391 | 99.94 | 是 |
| 12.06 | 选举唐贵林先生为公司第六届董事会董事 | 714,589,391 | 99.94 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举侍乐媛女士为公司第六届董事会独立董事 | 714,604,580 | 99.94 | 是 |
| 13.02 | 选举李晓慧女士为公司第六届董事会独立董事 | 714,604,580 | 99.94 | 是 |
| 13.03 | 选举刘晓明先生为公司第六届董事会独立董事 | 714,604,580 | 99.94 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举周丽宏女士为公司第六届监事会监事 | 714,589,390 | 99.94 | 是 |
| 14.02 | 选举金雪小姐为公司第六届监事会监事 | 714,589,390 | 99.94 | 是 |
| 14.03 | 选举芦璐女士为公司第六届监事会监事 | 714,604,580 | 99.94 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 710,922,128 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,985,803 | 98.35 | 59,900 | 1.47 | 6,700 | 0.18 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 227,643 | 77.36 | 59,900 | 20.35 | 6,700 | 2.29 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,758,160 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2014年年度利润分配预案 | 3,985,803 | 98.35 | 59,900 | 1.47 | 6,700 | 0.18 |
| 7 | 关于公司募集资金实际使用情况的专项报告 | 4,030,903 | 99.46 | 14,800 | 0.36 | 6,700 | 0.18 |
| 9 | 关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案 | 4,040,903 | 99.71 | 4,800 | 0.11 | 6,700 | 0.18 |
| 10 | 关于制定高层管理人员薪酬管理制度的议案 | 4,025,203 | 99.32 | 20,500 | 0.50 | 6,700 | 0.18 |
| 12.01 | 选举何忠华先生为公司第六届董事会董事 | 3,667,263 | 90.49 | ||||
| 12.02 | 选举陶霖先生为公司第六届董事会董事 | 3,667,263 | 90.49 | ||||
| 12.03 | 选举闫奎兴先生为公司第六届董事会董事 | 3,667,263 | 90.24 | ||||
| 12.04 | 选举袁光旭先生为公司第六届董事会董事 | 3,667,263 | 90.49 | ||||
| 12.05 | 选举杨建国先生为公司第六届董事会董事 | 3,667,263 | 90.24 | ||||
| 12.06 | 选举唐贵林先生为公司第六届董事会董事 | 3,667,263 | 90.24 | ||||
| 13.01 | 选举侍乐媛女士为公司第六届董事会独立董事 | 3,682,452 | 90.87 | ||||
| 13.02 | 选举李晓慧女士为公司第六届董事会独立董事 | 3,682,452 | 90.87 | ||||
| 13.03 | 选举刘晓明先生为公司第六届董事会独立董事 | 3,682,452 | 90.87 | ||||
| 14.01 | 选举周丽宏女士为公司第六届监事会监事 | 3,667,262 | 90.49 | ||||
| 14.02 | 选举金雪小姐为公司第六届监事会监事 | 3,667,262 | 90.49 | ||||
| 14.03 | 选举芦璐女士为公司第六届监事会监事 | 3,682,452 | 90.87 | ||||
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案8为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃金城律师事务所
律师：魏彦珩律师、叶宁律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2014年年度股东大会决议；
2、 法律意见书；
方大炭素新材料科技股份有限公司
2015年5月21日
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015—043
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年5月20日在公司办公楼五楼会议室以现场会议表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
1、关于选举董事长和副董事长的议案
按照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司第六届董事会董事长和副董事长进行选举，选举何忠华先生为公司第六届董事会董事长，选举陶霖先生为公司第六届董事会副董事长。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
2、关于确定董事会各专业委员会成员的议案
董事会战略委员会成员：何忠华先生、陶霖先生和刘晓明先生，主任委员为何忠华先生。
董事会提名委员会成员：何忠华先生、刘晓明先生、侍乐媛女士，主任委员为刘晓明先生。
董事会审计委员会成员：唐贵林先生、侍乐媛女士、李晓慧女士，主任委员为李晓慧女士。
董事会薪酬与考核委员会成员：何忠华先生、侍乐媛女士、李晓慧女士，主任委员为侍乐媛女士。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
3、关于聘任高管人员和证券事务代表的议案
新一届董事会成立后，公司重新聘任高管人员和证券事务代表，高管人员和证券事务代表的任期与董事会任期相同。
聘任党锡江先生为公司总经理，根据总经理提名，聘任陈立勤先生、朱海威先生、霍炳哲先生、罗文兵先生、李晶女士为公司副总经理，聘任邱宗元先生为公司财务总监。
聘任安民先生为公司董事会秘书，聘任马华东先生为公司证券事务代表。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
附简历。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年5月21日
附简历：
1、何忠华先生简历：
何忠华，男，满族，1964年10月出生，经济学硕士，高级经济师。曾任辽宁省抚顺市农业银行国际业务部副经理；辽宁省抚顺市农业银行望花支行行长；辽宁省抚顺市农业银行副行长；中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长；2005年2月至今任辽宁方大集团实业有限公司党委书记，公司第六届董事会董事。
2、陶霖先生简历：
陶霖，男，汉族，出生于1955年12月，大学学历，高级工程师，历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理，方大炭素新材料科技股份有限公司总经理，公司第六届董事会董事。
3、党锡江先生简历：
党锡江，男， 1964年11月出生，研究生学历，高级政工师。历任兰州炭素厂子弟中学教师、团总支书记；兰炭集团党委办公室文牍秘书、办公室主任；石墨化厂党总支书记；压型二厂党总支书记；兰炭集团党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司总经理、董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理,方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。
4、陈立勤先生简历：
陈立勤，男，1965年5月出生，大学学历，经济师。历任甘肃省灵台县人民政府干事；兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长；海龙科技企业管理部副部长、部长、人力资源部部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长，代副总经济师，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
5、朱海威先生简历：
朱海威，男，1973年2月出生，大学本科学历，工程师。历任兰州海龙新材料科技股份有限公司压型二厂调度长、责任工程师兼作业长、厂长助理、主任工程师；兰州海龙新材料科技股份有限公司生产部副部长、焙烧厂厂长；方大炭素新材料科技股份有限公司压型厂厂长、安全生产部部长、监事会监事职务，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
6、霍炳哲先生简历：
霍炳哲，男，汉族，出生于1945年11月，大学学历，高级工程师，历任兰州炭素集团有限责任公司研究所副所长，副总工程师，任方大炭素新材料科技股份有限公司副总工程师，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
7、罗文兵先生简历：
罗文兵，男，汉族，出生于1963年10月，大学学历，高级经济师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理、北京方大炭素科技有限公司支部书记，方大炭素新材料科技股份有限公司销售公司副总经理职务，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
8、李晶女士简历：
李晶，女，1972年12月出生，本科学历，中级翻译。历任抚顺炭素有限责任公司国贸部副总经理；合肥炭素有限责任公司国贸部总经理；北京方大炭素科技有限公司副总经理、总经理；2011年2月始任方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司总经理职务，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
9、邱宗元先生简历：
邱宗元，男，1967年9月出生，大专学历，会计师。历任成都化工炭素总厂会计、财务部副部长；成都蓉光炭素股份有限公司财务部副部长、部长、总经理助理、总会计师；成都炭素有限责任公司总经理, 2010年9月始任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监、财务副总监职务；现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。
10、安民先生简历：
安民，男，1965年8月出生，大专学历，会计师。历任兰州炭素厂财务处会计员，兰州炭素（集团）有限责任公司财务处副科长，上海龙昌投资管理有限责任公司财务总监，上海方大投资管理有限责任公司总经理、执行董事，方大炭素新材料科技股份有限公司审计部部长，财务副总监、财务总监职务，现任上海方大投资管理有限责任公司副总经理，方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书。
11、马华东先生简历：
马华东，男，1978年3月出生，大专学历，会计师。曾任兰州市红古区商业局百货公司政工干事、监事会监事；历任兰州海龙新材料科技股份有限公司财务部会计员、财务部资金科科长；方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务管理部部长助理、证券事务管理部副部长、证券事务代表。
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015-044
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年5月20日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事5人，实出席监事3人，监事周丽宏女士和金雪小姐因公务原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托监事苟艳丽女士和芦璐女士代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举周丽宏女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满止。
表决情况：同意5 票；弃权0 票；反对0 票。
特此公告。
简历附后。
方大炭素新材料科技股份有限公司
监 事 会
2015年5月21日
附：周丽宏女士简历：
周丽宏，女，1973年2月出生，研究生学历，曾任辽宁东方石油化学有限公司财务部副部长，辽宁侨兴科工贸有限公司财务经理；中晨汽车集团沈阳沃尔夫汽车销售服务有限公司财务经理；2004年始历任辽宁方大集团实业有限公司财务部长、审计部部长；辽宁方大集团国贸有限公司副总经理；北京方大炭素科技有限公司财务副总监；2014年3月至今任北京方大炭素科技有限公司财务总监。方大炭素新材料科技股份有限公司第五届监事会监事、监事会主席。
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015—045
方大炭素新材料科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日发布了《方大炭素新材料科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-019号），公司股票自2015年4月8日起停牌，因有关事项尚存在不确定性，公司于2015年5月7日披露了《方大炭素新材料科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公司编号2015-039），公司股票自2015年5月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至本公告日，公司及交易对方仍就涉及的相关事项进行沟通、商讨及论证，各中介机构仍在开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等方面的工作。因具体方案尚未确定，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2015年5月21日