证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2015- 030
烟台园城黄金股份有限公司2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二)股东大会召开的地点：烟台市芝罘区南大街261号8楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,714,961 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.31 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐成义先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事李增学先生因工作原因无法亲自出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张立军先生因出差在外无法亲自出席本次股东大会。
3、董事会秘书刘昌喜先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
2、议案名称：公司《2014年年度报告及摘要》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
3、议案名称：关于公司《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
4、议案名称：《公司2014年度利润分配方案》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
5、议案名称：《烟台园城黄金股份有限公司2014年度独立董事履职报告》；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
6、议案名称：《关于公司会计政策变更的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
7、议案名称：《续聘2015年度审计机构及支付2014年度审计报酬的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
8、议案名称：关于《预计公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
9、议案名称：公司《2014年度监事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
10、议案名称：《关于推选公司第十一届董事会候选人的议案》； 10.01、议案名称：选举徐成义先生为公司第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
10.02议案名称：选举郝周明先生为公司第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
10.03议案名称：选举林海先生为公司第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
10.04议案名称：选举牟赛英女士为公司第十一届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
10.05议案名称：选举刘学军先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
10.06议案名称：选举彭金友先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
10.07议案名称：选举李增学先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
11.00议案名称：审议《关于推选公司第十一届监事会候选人的议案》； 11.01、议案名称：选举孟小花女士为公司第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
11.02议案名称：选举张立军先生为公司第十一届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
11.03议案名称：选举张锡全先生为公司第十一届监事会职工监事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 65,692,961 | 99.97 | 20,000 | 0.03 | 2,000 | 0.01 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司《2014年度董事会工作报告》的议案； | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 2 | 公司《2014年年度报告及摘要》的议案； | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 3 | 关于公司《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》； | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 4 | 《公司2014年度利润分配方案》的议案； | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 5 | 《烟台园城黄金股份有限公司2014年度独立董事履职报告》； | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 6 | 《关于公司会计政策变更的议案》； | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 7 | 《续聘2015年度审计机构及支付2014年度审计报酬的议案》； | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 8 | 关于《预计公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案》； | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 9 | 公司《2014年度监事会工作报告》； | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 10 | 《关于推选公司第十一届董事会候选人的议案》； | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 10.01 | 选举徐成义先生为公司第十一届董事会董事 | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 10.02 | 选举郝周明先生为公司第十一届董事会董事 | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 10.03 | 选举林海先生为公司第十一届董事会董事 | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 10.04 | 选举牟赛英女士为公司第十一届董事会董事 | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 10.05 | 选举刘学军先生为公司第十一届董事会独立董事 | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 10.06 | 选举彭金友先生为公司第十一届董事会独立董事 | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 10.07 | 选举李增学先生为公司第十一届董事会独立董事 | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 11 | 《关于推选公司第十一届监事会候选人的议案》； | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 11.01 | 选举孟小花女士为公司第十一届监事会监事 | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 11.02 | 选举张立军先生为公司第十一监事会监事 | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
| 11.03 | 选举张锡全先生为公司第十一监事会职工监事 | 52,961 | 70.65 | 20,000 | 26.68 | 2,000 | 2.67 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均为普通议案，根据公司章程规定需获得出席会议的股东（包括股东大力人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案8关于《预计公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案》，股东大会表决时，关联股东园城实业集团有限公司回避了表决；经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：胡愔子、钟洋
2、律师鉴证结论意见：
本次年度股东大会已经上海锦天城律师事务所胡愔子、钟洋律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2014年年度股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烟台园城黄金股份有限公司
2015年5月20日