证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-026

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2015年第六次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司于2015年5月15日以电子邮件及传真的方式发出召开公司2015年第六次临时董事会会议的通知，2015年5月20日以通讯表决方式召开了公司2015年第六次临时董事会会议。会议应参会董事9人，实际收到有效表决票9票，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于控股子公司新疆城建物业有限责任公司设立全资子公司的议案》。

  根据公司“十二五”发展规划要求，为进一步完善公司产业链，提升公司综合盈利能力，同意公司控股子公司新疆城建物业有限责任公司设立全资子公司。该公司名称为阿克苏城建物业有限责任公司（暂定名），注册资本金50万元，注册地址为新疆维吾尔自治区阿克苏市滨河路2号财富广场，主要从事物业管理与服务等相关工作。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2015年5月21日

  证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-027

  新疆城建(集团)股份有限公司

  关于控股子公司设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、项目概述

  1、新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司新疆城建物业有限责任公司（以下简称“城建物业”）拟在新疆阿克苏市设立全资子公司。

  2、本次对外投资，公司在总金额不超过人民币50万元的范围内，授权城建物业公司经营管理层办理相关事宜，签署相关文件和办理相关手续。

  3、本次投资设立公司事项，已经公司2015年5月20日召开的2015年第六次临时董事会审议通过。本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  4、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、投资主体介绍

  1、公司名称：新疆城建物业有限责任公司

  2、注册地址：乌市水区南湖路133号城建大厦1栋

  3、法定代表人：莫春雷

  4、注册资本：700万元

  5、经营范围：许可经营范围（具体经营项目及各期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准；）热菜、主食。一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门批准文件各颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关的批准文件和颁发的许可证、资质证为准）：机电产品、化工产品、日用百货、针纺织品、五金交电产品、装饰材料的销售、房屋租赁、设备租赁、水暖配件、建筑材料的销售、广告经营、供暖服务、建筑材料的加工、销售；物业服务、园林绿化、建筑装饰业、家政服务、会展服务。

  6、与上市公司关系：城建物业为公司控股子公司，公司直接持有该公司100%的股份。

  7、最近一期财务状况及经营状况：截止2014年12月31日，城建物业资产总额2,473.13万元，净资产812.94万元，负债总额1660.19万元，实现营业总收入3,793.61万元，归属母公司所有者的净利润114.74万元。

  三、设立子公司基本情况

  1、公司名称：阿克苏城建物业有限责任公司（以最终注册为准）

  2、注册地址：阿克苏市滨河路2号财富广场（以最终注册为准）

  3、注册资本：不低于50万元范围内

  4、经营范围：物业服务、房屋租赁、建筑材料的销售、广告经营、供暖服务、建筑材料的加工、销售；家政服务、会展服务等（以最终注册为准）。

  5、股东结构：城建物业持有阿克苏市子公司100%股权

  6、公司类型：有限责任公司。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的目的及对公司的影响

  本次设立全资子公司，有利于公司拓宽市场，寻求新的利润增长点，提升公司盈利能力，提高市场竞争力。

  六、存在的风险

  财富广场项目未投入运营，住宅销售不畅，前期物业管理阶段投入较大，导致其前期盈利能力有限。

  特此公告。

  新疆城建(集团)股份有限公司董事会

  2015年5月21日