证券代码：600318 证券简称：巢东股份 公告编号：2015-034

  安徽巢东水泥股份有限公司

  关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015年5月29日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600318	巢东股份	2015/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：钟幸华及一致行动人

2. 提案程序说明

公司已于2015年5月9日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.10%股份的股东钟幸华及一致行动人，在2015年5月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

要求 2014年年度股东大会增加2014年利润分配提案“每10股送10股，及公积金转增10股”

三、 除了上述增加临时提案外，于2015年5月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年5月29日 14 点30 分

召开地点：公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月29日

至2015年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	审议《2014年度董事会工作报告》	√
2	审议《2014年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司2014年年度报告》及其摘要	√
4	审议《公司2014年度财务决算的议案》	√
5	审议《公司2014年度利润分配议案》	√
6	审议《关于2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》	√
7	审议《2014年度独立董事述职报告》	√
8	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	审议《关于向安徽海螺水泥股份有限公司申请并购资金借款的议案》	√
10	审议《关于修改公司章程的议案》	√
11	审议钟幸华及一致行动人提出的《2014年度利润分配议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第2项经本公司六届第六次监事会会议审议通过，1,3-10议案经本公司六届九次董事会会议审议通过，详见2015年4月28日的《上海证券报》、及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 第11项议案为合计持有3.10%股份的股东钟幸华及一致行动人提出的临时提案。

2、 特别决议议案：议案10

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6和议案9

应回避表决的关联股东名称：安徽海螺水泥股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

（五）注意事项

由于本次增加的临时提案与公司董事会提出的《公司2014年度利润分配议案》为同一事项的不同议案，因此，股东及其代理人在股东大会上不得对上述同一事项的不同议案同时投同意票，如对上述同一事项的不同议案同时投同意票，视为投票人放弃表决权。

因公司2014年度利润分配存在不同的提案，公司2014年年度股东大会对其审议结果具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽巢东水泥股份有限公司董事会

2015年5月21日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容