2014年年度股东大会股东大会决议公告
证券代码: 600800 证券简称:天津磁卡 公告编号:临15－018
天津环球磁卡股份有限公司
2014年年度股东大会股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2015年05月20日
（二） 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 其中：A股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,921,512 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 178,921,512 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.27 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 29.27 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭锴先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书李金宏先生出席会议，公司其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 公司2014年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
2、 公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
3、 公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
4、 公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
5、 公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
6、 关于公司内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
7、 公司内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
8、 公司关于前期会计差错更正的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
9、 董事会对会计师事务所出具的2014年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
10、 关于公司选举独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
11、 关于公司续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
12、 审议审计委员会2014年履职情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
13、 听取公司2014年度独立董事的述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股(含恢复表决权优先股) | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
| 普通股合计: | 178,861,462 | 99.96 | 50 | 0.00 | 60,000 | 0.04 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津少晞律师事务所
律师：王君时、白柳
2、律师鉴证结论意见：
| 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证律师事务所加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津环球磁卡股份有限公司
2015年5月20日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-019
天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2015年5月15日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2015年5月20日下午4：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以同意8票；反对0票；弃权0票，审议通过了《公司调整第七届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会》的议案：
根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，公司独立董事张玉利先生辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，经公司股东大会审议通过柳士明先生担任公司第七届董事会独立董事，任期自董事会决议之日起至本届董事会届满为止；同时对董事会下设各委员会进行人员调整。
战略委员会成员：郭锴、郑平、梁津明
审计委员会成员：柳士明、田野、郭锴
提名委员会成员：郭锴、梁津明、田野
薪酬与考核委员会成员：梁津明、田野、郭锴
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2015年5月20日