证券代码：６００２３２ 证券简称：金鹰股份 公告编号：２０１５－０３８

浙江金鹰股份有限公司

２０１４年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１５年５月２０日

（二）股东大会召开的地点：公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

１、出席会议的股东和代理人人数	８
２、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	１７１，０３７，３９３
３、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（％）	４６．８９

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、公司在任董事９人，出席９人；

２、公司在任监事５人，出席５人；

３、董事会秘书刘浩力先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、议案名称：２０１４年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
Ａ股	１７１，０３６，３９３	９９．９９	０	０	１０００	０．０１

２、议案名称：２０１４年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
Ａ股	１７１，０３６，３９３	９９．９９	０	０	１０００	０．０１

３、议案名称：关于公司２０１４年财务决算报告的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
Ａ股	１７１，０３６，３９３	９９．９９	０	０	１０００	０．０１

４、议案名称：关于公司２０１４年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
Ａ股	１７１，０３６，３９３	９９．９９	０	０	１０００	０．０１

５、议案名称：关于公司２０１４年年度报告全文和摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
Ａ股	１７１，０３６，３９３	９９．９９	０	０	１０００	０．０１

６、议案名称：关于公司聘任２０１５年财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
Ａ股	１７１，０３６，３９３	９９．９９	０	０	１０００	０．０１

７、议案名称：关于公司聘任２０１５年内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
Ａ股	１７１，０３６，３９３	９９．９９	０	０	１０００	０．０１

８、议案名称：关于２０１４年日常关联交易执行情况及２０１５年日常关联交易事项预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
Ａ股	８４，１００	９８．８２	０	０	１０００	１．１８

（二）累积投票议案表决情况

１、关于选举董事（不包含独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（％）	是否当选
９．０１	傅国定	１７０，９７９，４９４	９９．９６	是
９．０２	陈伟义	１７０，９７９，４９４	９９．９６	是
９．０３	潘明忠	１７０，９７９，４９４	９９．９６	是
９．０４	傅明康	１７０，９７９，４９４	９９．９６	是
９．０５	陈士军	１７０，９７９，４９４	９９．９６	是
９．０６	邵燕芬	１７０，９７９，４９４	９９．９６	是

２、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（％）	是否当选
１０．０１	祝宪民	１７０，９７９，４９４	９９．９６	是
１０．０２	郑念鸿	１７０，９７９，４９４	９９．９６	是
１０．０３	曹卫年	１７０，９７９，４９４	９９．９６	是

３、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（％）	是否当选
１１．０１	密和康	１７０，９７９，４９４	９９．９６	是
１１．０２	傅万寿	１７０，９７９，４９４	９９．９６	是
１１．０３	洪东海	１７０，９７９，４９４	９９．９６	是

（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
４	关于公司２０１４年度利润分配的预案	８４，１００	９８．８２	０	０	１０００	１．１８
６	关于公司聘任２０１５年财务审计机构的议案	８４，１００	９８．８２	０	０	１０００	１．１８
７	关于公司聘任２０１５年内部控制审计机构的议案	８４，１００	９８．８２	０	０	１０００	１．１８
８	关于２０１４年日常关联交易执行情况及２０１５年日常关联交易事项预计的议案	８４，１００	９８．８２	０	０	１０００	１．１８

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述８议案属关联交易审议事项，关联股东金鹰集团公司回避了该议案的表决。金鹰集团公司持有本公司１７０，９５２，２９３股，占本公司总股本的４６．８７％。

三、律师见证情况

１、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：梁作金、李燕

２、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、本所要求的其他文件。

浙江金鹰股份有限公司

２０１５年５月２０日

股票简称：金鹰股份 股票代码：６００２３２ 公告编号：临 ２０１５－０３９

浙江金鹰股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）、公司于 ２０１５年 ５月９日分别以书面、通讯形式向全体董事（共９名，其中独立董事３名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）、公司于 ２０１５年５月２０日下午４点在公司三楼会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）、公司全体董事出席了会议。

（五）、本次会议由公司董事长傅国定先生主持，公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

本次会议选举傅国定先生为公司第八届董事会董事长，选举陈伟义先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

（二）、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

本次会议选举了第八届董事会各专门委员会组成人员，具体名单如下：

１、董事会战略委员会

由董事长傅国定先生、独立董事祝宪民先生、董事潘明忠先生组成，傅国定先生担任召集人。

２、董事会薪酬与考核委员会

由副董事长陈伟义先生、独立董事祝宪民先生、独立董事郑念鸿先生组成，祝宪民先生担任召集人。

３、董事会审计委员会

由董事傅明康先生、独立董事郑念鸿先生、独立董事曹卫年先生组成，郑念鸿先生担任召集人。

４、董事会提名委员会

由董事邵燕芬女士、独立董事曹卫年先生、独立董事祝宪民先生组成，曹卫年先生担任召集人。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

（三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长傅国定先生提名，本次会议同意聘任潘明忠先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

（四）、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

经总经理潘明忠先生提名，本次会议同意聘任傅祖平先生、徐波涛先生、刘海军先生为公司副总经理，聘任凌洪章先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

（五）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长傅国定先生提名，本次会议同意聘任程涌先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

（六）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经总经理潘明忠先生提名，董事会同意聘任傅缀芳女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和浙江金鹰股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：

（一）、本次公司高级管理人员聘任的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）、经查阅本次聘任高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。

（三）、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。

因此，我们同意公司董事会的该项聘任。

独立董事：祝宪民、郑念鸿、曹卫年

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

２０１５年５月２０日

附件：人员简历

傅祖平：男，汉族，１９６０年出生，大专学历，中共党员，２００１年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理，２００９年至今任公司副总经理。

徐波涛：男，汉族，１９７６年１１月出生，高中学历，１９９７年１０月起在舟山达利针织厂从事技术工艺工作，１９９９年７月起至今历任浙江金鹰股份有限公司纺织销售部经理、销售部经理。

刘海军：男，汉族，１９８０年３月出生，初中学历，中共党员，１９９６年起历任浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂维修工、机修队长、设备主任、车间主任、厂长。现任浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长兼麻纺党支部书记。

凌洪章：男，汉族，１９７２年８月出生，研究生学历，注册会计师，曾任广西北生药业股份有限公司财务中心主任、无锡市天然集团有限公司财务总监。

程涌：男，汉族，１９８６年８月出生，本科学历，曾任兴业证券股份有限公司经理、贵州红星发展股份有限公司证券部经理。

傅缀芳：女，汉族，１９６９ 年出生，大专，中共党员，２０００年５月至今浙江金鹰股份有限公司证券部工作。

股票简称：金鹰股份 股票代码：６００２３２ 公告编号：临 ２０１５－０４０

浙江金鹰股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 ２０１５年５月９日以书面方式发出。

（三）本次会议于 ２０１５ 年 ５ 月 ２０日下午１６：３０ 以现场表决方式在公司３楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的监事 ５ 名，实际出席会议的监事５ 名。

（五）本次会议由监事会主席密和康先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会议案，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举密和康先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司监事会

２０１５年５月２０日