证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-023

  厦门市建筑科学研究院集团

  股份有限公司

  关于举行“投资者网上集体接待日”

  活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月31日发布了2014年年度报告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月26日（星期二）下午14:00-17:00举行“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

  本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“厦门辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://www.p5w.net）参与交流。

  公司将通过投资者关系互动平台，围绕公司2014年年度报告，就发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行沟通。

  出席本次活动的人员有：公司董事兼常务副总裁麻秀星女士、财务部部长刘静颖女士、证券部副部长柯麟祥先生及证券部证券事务专员万樱红女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月二十一日

  证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-024

  厦门市建筑科学研究院集团

  股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2015年5月20日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2015年5月9日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  一、审议通过《关于增补第三届董事会专门委员会委员及其主任的议案》；表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司同意聘任刘洋先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月二十一日