证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2015-028号

  四川西部资源控股股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,961,841
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.48

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长王成先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2014年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

2、议案名称：2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

3、议案名称：2014年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

4、议案名称：2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

5、议案名称：2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

6、议案名称：2015年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

7、议案名称：2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

8、议案名称：关于公司2015年度对子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

10、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

11、议案名称：关于同意子公司重庆恒通客车有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

12、议案名称：关于同意子公司重庆恒通电动客车动力系统有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

13、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	267,959,841	99.99	0	0.00	2,000	0.01

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	267,835,141	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
其中:市值50万以下普通股股东	64,700	97.00	0	0.00	2,000	3.00
市值50万以上普通股股东	60,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2014年年度报告及其摘要	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
2	2014年度董事会工作报告	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
3	2014年度独立董事述职报告	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
4	2014年度监事会工作报告	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
5	2014年度财务决算报告	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
6	2015年度财务预算报告	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
7	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
8	关于公司2015年度对子公司提供担保的议案	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
9	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
10	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
11	关于同意子公司重庆恒通客车有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
12	关于同意子公司重庆恒通电动客车动力系统有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
13	关于修订《公司章程》部分条款的议案	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	124,700	98.42	0	0.00	2,000	1.58

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：印娟、杨波

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、四川西部资源控股股份有限公司2014年年度股东大会决议；

2、北京康达（成都）律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

四川西部资源控股股份有限公司

2015年5月21日