营口港务股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
第五届董事会第九次会议决议公告
2015-05-21 来源:上海证券报
证券简称:营口港 证券代码:600317 编号 临 2015—015
营口港务股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议的通知于2015年5月8日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2015年5月20日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人,实表决董事12人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式通过了以下议案:
一、关于选举公司董事长的议案
选举李和忠为公司第五届董事会董事长。
同意12票,反对0票,弃权0票。
二、关于选举董事会战略委员会召集人的议案
选举李和忠为董事会战略委员会召集人。
同意12票,反对0票,弃权0票。
营口港务股份有限公司
董 事 会
2015年5月20日