证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-037
广西柳州医药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月21日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市柳北区长风路4号 公司培训室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：发行数量及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司与具体发行对象签订附条件生效股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于<广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的11项议案（包括第2项议案下须逐项表决的子议案）均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
其中，议案2、议案3、议案6、议案7涉及关联交易，关联股东朱朝阳先生、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、Jiuding Venus Limited回避表决，其各自持有的公司股份不计入上述四项议案的有效表决权股份总数。此外，朱朝阳先生作为关联股东，回避表决议案9、议案10，其持有的公司股份不计入上述两项议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张燃、刘佳奇
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、广西柳州医药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
广西柳州医药股份有限公司
2015年5月21日