２０１４年年度股东大会决议公告
证券代码：６００６４１ 证券简称：万业企业 公告编号：２０１５－ ０１３
上海万业企业股份有限公司
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年５月２１日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路１５８７号八方大酒店 ４楼第一会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长程光先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事９人，出席５人，董事林逢生先生、林希腾先生、独立董事潘飞先生、唐波女士因工作原因未能出席本次股东大会。
２、公司在任监事５人，出席３人，监事丁典瑛先生、黄瑞先生因工作原因未能出席本次股东大会。
３、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：《公司２０１４年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
２、议案名称：《公司２０１４年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
３、议案名称：《公司２０１４年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
４、议案名称：《公司２０１４年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
５、议案名称：《公司２０１５年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
６、议案名称：《公司２０１４年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
７、议案名称：《关于续聘２０１５年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
８、议案名称：《关于续聘２０１５年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
９、议案名称：计划与控股股东三林万业按５４：４６股权比例共同为控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司提供６亿元担保额度
审议结果：通过
表决情况：
■
１０、议案名称：计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供８亿元担保额度
审议结果：通过
表决情况：
■
１１、议案名称：《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
１２、议案名称：《关于制定＜公司关联交易管理制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
１３、议案名称：《关于制定＜公司对外担保管理制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
１４、议案名称：《关于制定＜公司对外投资管理制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
１５、议案名称：《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币１．５亿元借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
１６、议案名称：《关于全面修订＜公司董事会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
１７、议案名称：《关于全面修订＜公司监事会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
１８、议案名称：《关于全面修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
１、关于选举董事的议案
■
２、关于选举独立董事的议案
■
３、关于选举监事的议案
■
（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
■
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：达健、张乐天
２、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
３、本所要求的其他文件。
上海万业企业股份有限公司
２０１５年５月２２日
证券代码：６００６４１ 证券简称：万业企业 公告编号：临２０１５－０１４
上海万业企业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于２０１５年５月２１日以通讯方式召开，会议应到董事９名，出席并参加表决董事９名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：
一、选举程光先生为公司第九届董事会董事长，选举金永良先生为公司第九届董事会副董事长；
二、选举林逢生先生、程光先生、史剑梅女士为董事会战略委员会委员，战略委员会选举林逢生先生为主任委员（召集人）；
三、选举彭诚信先生、史剑梅女士、程光先生为董事会提名委员会委员，提名委员会选举彭诚信先生为主任委员（召集人）；
四、选举史剑梅女士、周琼女士、金永良先生为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会选举史剑梅女士为主任委员（召集人）；
五、选举周琼女士、史剑梅女士、林震森先生为董事会审计委员会委员，审计委员会选举周琼女士为主任委员（召集人）；
六、聘任崔海勇先生为公司总经理，聘任吴云韶女士为公司董事
会秘书，聘任范志燕女士为公司证券事务代表。经崔海勇先生提名，聘任曹雄斌先生、江加如先生、吴云韶女士为公司副总经理；聘请邵伟宏先生为公司财务总监（财务负责人）。上述人员任期同本届董事会，简历附后。 董事会提名委员会及全体独立董事认为上述聘请人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格；提名方式、审议程序均合法有效。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
２０１５年５月２２日
附：崔海勇先生简历
崔海勇先生，１９６９年１０月生，２００３年３月毕业于上海交通大学，建筑与土木工程专业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心总经理、上海万业企业股份有限公司副总经理。２０１０年８月起任上海万业企业股份有限公司总经理。
曹雄斌先生简历
曹雄斌先生，１９６７年９月生，工商管理硕士。先后供职于南通市建四公司上海公司、上海建宁建设本值估算有限公司。２０００年进入中远置业集团工作，历任海南博鳌开发公司审计部经理、中远三林置业集团审计部副总经理（主持工作）、三林万业（上海）企业集团房产事业部成本总监、上海万业企业股份有限公司成本管理部总监、总经理助理、上海万业企业宝山新城建设开发有限公司常务副总经理、上海万企爱佳房地产开发有限公司总经理、上海万业企业爱佳物业管理服务有限公司总经理。２０１０年８月起任上海万业企业股份有限公司副总经理。
江加如先生简历
江加如先生，１９６６年２月生，１９８８年７月毕业于湖南大学工业与民用建筑专业，工学学士，高级工程师。曾任上海银田房地产开发有限公司副总经理，上海爱景置业有限公司副总经理。２０１０年１１月进入万业企业工作，历任上海万业企业宝山新城建设开发有限公司总经理，湖南西沃建设发展有限公司总经理，上海万业企业股份有限公司总经理助理。
吴云韶女士简历
吴云韶女士，１９６９年３月生。１９９１年毕业于无锡轻工业大学（现江南大学）， 获工学士学位，１９９９年获复旦大学工商管理硕士学位。历任中华企业股份有限公司投资发展部高级研究员、上海华晨集团股份有限公司（现“申华控股”）总裁助理兼总裁办主任、湖南证券（现“泰阳证券”）上海总部综合管理部经理、华通天香集团股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监、上海万业企业股份有限公司董事会秘书。２０１０年８月起任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
邵伟宏先生简历
邵伟宏先生，１９７５年４月生，毕业于上海财经大学，会计学硕士，注册会计师，注册税务师。１９９６年７月－２００２年４月在上海实业交通电器有限公司财务部工作；２００２年５月进入中远置业集团工作，曾任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管；２００６年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经理助理、副经理（主持工作）、经理、财务副总监。２０１２年５月起任上海万业企业股份有限公司财务总监。
范志燕女士简历
范志燕女士，１９７６年７月生，２００１年毕业于上海复旦大学，获英美文学硕士学位。曾任中欧国际工商学院课程主管、三林万业（上海）企业集团有限公司国际事业部总经理助理、国际合作部经理，２００９年５月起任上海万业企业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：６００６４１ 证券简称：万业企业 公告编号：临２０１５－０１５
上海万业企业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于２０１５年５月２１日以通讯方式召开，会议应到监事５名，经控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司推荐，公司２０１４年度股东大会选举丁典瑛先生、朱明华先生、邬德兴先生为股东代表监事，公司职代会选举张军红女士、邵咏炜先生（简历附后）为职工代表监事。本次会议出席监事５名，经与会监事讨论，选举丁典瑛先生为公司第九届监事会主席。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司监事会
２０１５年５月２２日
附：
张军红女士简历
张军红女士，１９６８年６月生，人力资源管理专业硕士研究生毕业。曾在空军上海基地服役，历任上海中远房地产有限公司总经办主任助理、上海中远两湾置业发展有限公司人事部人事主管、三林万业（上海）企业集团有限公司行政人事部招聘主管，现任上海万业企业股份有限公司行政人事部副经理。
邵咏炜先生简历
邵咏炜先生，１９７３年９月生，暖通专业本科。曾在上海远洋房地产开发经营公司审计部工作，历任上海中远老西门置业发展有限公司综合部副经理，三林万业（上海）企业集团有限公司资产管理部，苏州万业房地产发展有限公司综合部经理。现任上海万业企业股份有限公司客户服务部经理助理。