证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-009

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月21日

  (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司于2015年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发出了召开本次会议通知的公告。本次会议由公司董事会召集，董事长汤期庆主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席3人，董事汪思洋、周劲望、唐文华、沈新根、独立董事林宪、王曙光因工作原因未出席本次会议。

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事裴蓉因工作原因未能出席本次会议。

  3、董事会秘书汪涛出席会议，公司部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2014年度财务决算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2014年度利润分配议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中议案7为特别决议议案，获得出席本次股东大会及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。本次股东大会还听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：李良锁 赵威

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于上海开创国际海洋资源股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  2015年5月22日