股票简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2015-031

  烟台园城黄金股份有限公司

  第十一届董事会第一次会议

  决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第一次会议于2015年5月21日9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

  选举徐成义先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长。任期至本届董事会届满。

  董事表决结果： 7票同意， 0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；

  公司第十一届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，会议选举各专门委员会委员及召集人如下：

  战略委员会委员：

  徐成义、郝周明、林海、牟赛英、李增学，其中徐成义先生为召集人；

  提名委员会委员：

  李增学、彭金友、刘学军，徐成义、郝周明，其中李增学先生为召集人；

  薪酬与考核委员会：

  彭金友、刘学军、李增学，徐成义、郝周明，其中彭金友先生为召集人；

  审计委员会：

  刘学军、彭金友、李增学、郝周明、林海，其中刘学军为召集人；

  董事表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于选举公司副董事长、总裁的议案》；

  选举郝周明先生（简历附后）为公司第十一届董事会副董事长、总裁。任期至本届董事会届满。

  董事表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  议案内容：聘任刘昌喜先生（简历附后）为公司第十一届董事会秘书。任期至本届董事会届满。

  董事表决结果： 7票同意， 0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》；

  议案内容：聘任徐家芳先生（简历附后）为公司总会计师。任期至本届董事会届满。

  董事表决结果： 7票同意， 0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

  议案内容：聘任牟赛英女士为公司副总裁（简历附后）；刘金鹏先生为公司副总裁（简历附后）；王春亭先生为公司总工程师（简历附后）。任期至本届董事会届满。

  董事表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  议案内容：聘任逄丽媛女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

  董事表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  董事会

  2015年5月21日

  徐成义先生简历：

  2008年至2012年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理工作，2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜。2014年1月24日担任上市公司董事长。

  郝周明先生简历：

  2008年11月28日至2009年5月任本公司第八届董事会董事，2008年12月2日至2009年5月任本公司第八届董事会副董事长；2009年5月至2012年5月任本公司第九届董事会董事、副董事长；2012年5月至今任本公司第十届董事会副董事长、总裁、董事。

  牟赛英女士简历：

  2000年8月至2010年4月，园城实业集团有限公司办公室主任；2013年10月至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事、副总裁。

  刘金鹏先生简历：

  男，汉族，1973年2月出生，中共党员，西安建筑科技大学采矿工程专业毕业，工作期间取得清华大学法学专业第二学历，职称：高级采矿工程师,国家注册安全工程师。 2014年8月22日经公司第十届董事会第三十四次会议审议，担任公司副总裁。

  王春亭先生简历：

  曾任山东招远市地质矿产局 、国土资源局高级工程师，山东金都春雨集团总经理助理，山东烟台利金矿产勘查有限公司总工程师；2012年5月至2015年5月任公司副总裁。

  徐家芳先生简历：

  2007年3月至2009年12月任山东华彬会计师事务所有限公司副所长。2010年3月至今任本公司总会计师。

  刘昌喜先生简历：

  2005年6月至2011年6月担任山东九发食用菌股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2012年5月至2013年10 月任烟台威尔数据系统有限公司总裁助理，企划部经理。014年1月2日至今任烟台园城黄金股份有限公司董事会秘书。

  股票简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2015-032

  烟台园城黄金股份有限公司

  第十一届监事会第一次会议

  决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第一次会议于2015年5月21日9时在公司会议室召开，应到监事3人，实到2人。监事张立军先生因工作原因，未亲自出席本次监事会议，特授权监事孟小花女士代为表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；

  议案内容：选举孟小花女士（简历附后）为公司第十一届监事会主席。任期至本届监事会届满。

  监事表决结果： 3票同意， 0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  监事会

  2015年5月21日

  孟小花女士简历：

  2003年10月-2007年11月 烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程师；2007年11月-2011年1月在园城集团造价公司从事预结算工作；2011年1月至今在园城集团招标处负责招标处工作；2012年5月至今任本公司第十届监事会监事。