证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临 2015— 026

  通化葡萄酒股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年5 月 21 日收到董事尹兵先生的书面辞职报告，尹兵先生因个人原因，辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尹兵先生辞去公司董事及董事会相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。

  尹兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会将尽快提名、推荐合适董事人选，并提交股东大会选举。公司董事会对尹兵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  通化葡萄酒股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十一日

  证券代码:600365 证券简称:通葡股份 公告编号：临2015---027

  通化葡萄酒股份有限公司

  关于变更持续督导保荐代表人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司近日收到2012年度非公开增发保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”）《关于更换通化葡萄酒股份有限公司2012年度非公开增发保荐代表人的函》。担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人黄立凡同志因工作变动，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华融证券决定由张见同志接替黄立凡先生担任公司持续督导期保荐代表人，履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为：梁立群同志、张见同志。

  附：张见同志简历。

  通化葡萄酒股份有限公司

  董事会

  2015年5月22日

  附：张见同志简历

  张见同志，保荐代表人、注册会计师，工商管理硕士，现供职于华融证券，从业期间，曾主持或参加了浙江富春环保IPO项目、万通先锋非公开发行、湘电股份非公开发行、亚盛集团重大资产重组、太工天成重大资产重组等；曾负责北人股份、大连金牛、天兴仪表等股权分置改革项目工作。在企业改制及股票的发行与承销、企业重组与并购业务、项目融资等方面拥有较丰富的经验。