第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2015-016
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2015年5月18日以书面和电子邮件方式向各位董事发出，会议于2015年5月22日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1、 审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。
同意于2015年6月18日下午1:30召开本公司2014年度股东大会（详见临2015-017号公告）。
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
2、审议通过《关于公司子公司通过银行向东方国际（集团）有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司通过银行向控股股东-东方国际（集团）有限公司申请委托贷款2500万元，用于补充流动资金。
根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本次关联交易需要提交股东大会审议。（详见临2015-018号公告）。
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)关联董事吕永明、唐小杰、周峻、王佳、季胜君回避表决。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2015年5月26日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2015-017
东方国际创业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月18日 13点 30分
召开地点：本公司26楼会议室（上海市长宁区娄山关路85号A座26楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月18日
至2015年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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还将汇报《2014年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相关公告已于2015年3月25日披露于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
2、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
3、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司聘请的中介机构及其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年6月11日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、现场登记时间：2015年6月11日（星期四）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，电话：021-52383315传真：021-52383305）。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市娄山关路85号A座邮编：200336
电话：021-62789999，62785521
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2015年5月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
东方国际创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2015-018
东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：本公司控股子公司向东方国际（集团）有限公司申请委托贷款，主要目的为了保证子公司经营业务的稳步开展，缓解子公司对外投资所面临的资金压力。此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
●本次关联委贷总额：人民币2500万元
●根据上海证券交易所《上市规则》的相关规定，按照连续十二个月内累计计算，公司及公司控股子公司与同一关联人东方国际（集团）有限公司累计发生关联交易17200万元，占公司2014年度经审计的净资产的5.80%，故本次关联交易需要提交股东大会审议。
一、 关联交易概述：
1、上海利泰进出口有限公司注册资本5,300万元，主营纺织品等商品进出口，接受委托，承办上述进出口业务代理，中外合资合作，“三来一补”，对销贸易，对外贸易及商品信息咨询，国内商业批发、零售等。由本公司全资子公司东方国际集团上海市针织品进出口有限公司控股56.6%，利泰公司总经理蒋明明等47名自然人持股43.4%。该公司2014年12月31日该公司的净资产11267万元，2014年1-12月营业收入219762万元，净利润2028万元。
利泰公司为拓展外贸业务，前期投资了孟加拉毛衫工厂等项目，使得流动资金周转较为紧张。为保证公司经营业务的稳步开展，利泰公司拟通过中国银行向本公司控股股东-东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际集团”)申请委托贷款人民币2500万元，补充该公司的流动资金，贷款利率不高于银行同期一年期的贷款利率，贷款期限为一年。
2、东方国际集团系公司控股股东，持有公司366,413,448股股份，占公司总股本的70.16%，本次交易构成关联交易。因公司第六届董事会第七次会议已审议通过了公司通过浦发银行向控股股东-东方国际集团申请委托贷款12000万元，公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司通过银行向东方国际集团申请委托贷款700万元的关联交易；公司第六届董事会第十次会议，审议通过了公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司通过银行向东方国际集团申请委托贷款2000万元的关联交易。根据《上海证券交易所上市规则》10.2.11的相关规定，按照连续十二个月内累计计算，公司与同一关联人累计发生关联交易17200万元，占公司2014年度经审计的净资产的5.80%，故本次关联交易需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况：
东方国际（集团）有限公司成立于1994年，是隶属于上海市国资委的国有独资公司,注册资本80,000万元人民币，法定代表人吕勇明,公司注册地址为上海市娄山关路85号A座22-24层,主要经营范围:经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁（涉及行政许可的凭许可证经营）。
2014年底东方国际集团经审计的总资产为1,519,025 万元，归属母公司的净资产为706,410万元，负债677,053 万元，2014年1-12月的营业收入为2,085,255万元，归属母公司的净利润28,829 万元（未经审计）。
截至2015年4月30日东方国际集团的总资产为1,645,275万元，归属母公司的净资产727,792万元，负债780,677万元，2015年1-4月的营业收入为659,135万元，归属母公司的净利润14,993万元（未经审计）。
三、关联交易标的的基本情况：
资金出借方：东方国际（集团）有限公司
借款金额：人民币2500万元
借款期限：一年
借款利率： 不高于银行同期一年期贷款利率
借款用途：控股子公司利泰公司补充流动资金。
四、本次关联交易价格确定的方法和原则
本次委托贷款的贷款年利率系依据中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定。
五、关联交易目的及对上市公司的影响：
1.目的：本次利泰公司向东方国际集团借款主要目的为了保证公司经营业务的稳步开展，缓解利泰公司对外投资所面临的资金压力。如该公司投资项目运营情况良好，可提高利泰公司及本公司的主营业务盈利能力。
2.影响：本次委托借款的利率系依据中国人民银行同期一年期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的。此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司第六届董事会第十二次会议已审议通过上述关联交易，关联董事吕勇明、唐小杰、周峻、季胜君、王佳回避表决，非关联董事全票赞成通过此关联交易议案。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：上述关联交易事项,是为保证子公司利泰公司日常经营稳步开展而发生的，是在公开、公平、互利的基础上进行的,贷款利率是以中国人民银行同期一年期贷款利率为基准,按照市场化原则协商确定的,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。
特此公告
东方国际创业股份有限公司
2015年5月26日