证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2015-013

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关于开展套期保值业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年5月26日上午10：30，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2015年首次开展套期保值业务的议案》。现就相关情况公告如下：

  一、业务概述

  为了对冲钢材价格波动风险，提升企业综合竞争力，同意公司2015年使用自有资金开展螺纹钢套期保值业务，卖出套期保值的螺纹钢数量在15万吨以内、全年套期保值的保证金额度在人民币8,000万元以内。

  公司套期保值业务的标的仅限于上海期货交易所上市的螺纹钢品种。该业务仅限于规避风险，不作为盈利工具使用。

  期货套期保值业务的开展，有助于公司充分利用期货市场的套期保值功能，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，符合公司和全体股东的利益。

  本议案无需提交股东大会审议。

  二、期货套期保值业务的开展

  公司设立套期保值工作小组，负责统一制订套期保值方案（包括价格预测分析、保值数量、保值价位、建仓方向、建仓时段及止损价位等），经公司管理层审批通过后由套期保值工作小组负责严格执行。

  公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，不进行投机和套利交易。

  三、套期保值业务的风险分析

  （一）市场风险。市场风险方面主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。

  （二）流动性风险。套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。

  （三）操作风险。套期保值的顺利进行需要业务人员专注的从业精神，而其可靠性、准确性十分关键，但难免产生一定风险。

  （四）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。

  四、公司采取的风险控制措施

  （一）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度降低对冲价格波动风险，公司期货套期保值业务仅限于在上海期货交易所上市的螺纹钢品种。

  （二）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，任何时候都不得超过董事会授权范围进行套期保值。公司期货套期保值计划保证金额度在人民币8,000万元以内，若所需资金超过计划资金，则须上报公司董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。

  （三）套期保值工作小组应按规定进行期货业务开户及经纪合同的签订，应随时跟踪了解期货经纪公司的发展变化和资信情况，以便公司根据实际情况来决定是否更换期货经纪公司。

  （四）在实际业务操作中，期货套期保值交易方案中必须披露相关风险；期货套期保值交易方案须采取合理的交易策略，降低追加保证金的风险。

  （五）公司内部审计部门应每季度定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

  （六）公司设置风险控制员岗位，风险控制员直接对公司套期保值工作小组和董事长负责，不得与其他岗位交叉。风险控制员须严格审核公司的期货套期保值业务是否为公司所生产的产品进行保值，若不是，则须立即报告公司套期保值工作小组。

  （七）公司制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，严格执行风险报告制度、风险处理程序及交易错单的处理程序。

  （八）公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  （九）公司应配备符合要求的计算机系统、通讯系统、交易系统及相关设施、设备，确保期货交易工作正常开展。

  五、备查文件目录

  （一）公司第五届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十六日

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2015-014

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关于召开2014年度网络业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2015年5月29日（星期五）下午15:30—17:00

  ●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  ●会议召开方式：网络平台在线交流

  一、说明会类型

  新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年3月31日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2014年年度报告及摘要，为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开“公司网络业绩说明会”。

  二、说明会召开的时间、地点

  （一）召开时间：2015年5月29日（星期五）下午15:30—17:00

  （二）召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  （三）召开方式：网络互动与投资者进行在线交流

  三、参加人员

  公司出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书。

  四、投资者参加方式

  （一）投资者可在2015年5月29日下午15:30—17:00登陆“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线参与本次网络业绩说明会。

  （二）投资者可于2015年5月28日16:00前通过传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  （一）联系电话：0991-3890166、3881187

  （二）传 真：0991-3890266

  （三）联 系 人：董新风、范炎

  （四）电子邮箱：bygtzqb@sina.com

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十六日