第三届董事会第八次会议决议公告
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-039号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2015年5月15日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事，会议于2015年5月26日上午9:30以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《关于全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见公司于2015年5月27日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》（临2015-040号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于对全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司增资的议案》
具体内容详见公司于2015年5月27日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正关于对全资子公司增资的公告》（临2015-041号）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2015年5月27日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-040号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称“鄂尔多斯君正”）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币100,000万元，租赁期限为24个月。
● 本次融资事项不构成关联交易。
● 本次融资事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、业务概述
为满足鄂尔多斯君正运营需要，鄂尔多斯君正与民生租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币100,000万元，租赁期限为24个月。本次融资事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次融资不属于关联交易。
二、对方情况介绍
名 称：民生金融租赁股份有限公司
注册地点：天津市空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼01-02门402室
法定代表人：孔林山
注册资本：人民币509,500万元
经营范围：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款（银行股东除外）；接收承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督委员会批准的其他业务；货物及技术的进出口。
三、合同的主要内容
1、租 赁 物：鄂尔多斯君正部分设备
2、融资金额：100,000万元人民币
3、租赁期限：24个月，还租期共计8期，自起租日起算。
4、租赁利率：年租赁利率为5.5%（参照同期中国人民银行1-5年期贷款基准利率）
5、租金调整方式：租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，出租人将对租赁利率作出同方向、同幅度的调整。利率调整日之前各期和调整日当期租金不变，从下一期租金开始按调整后的租金金额收取。对承租人欠付的租金部分，如遇利率上调，则按新的租赁利率做相应调整，如遇利率下调，则按原租赁利率执行。
6、租金支付期间：每季度支付一次
7、租赁风险金：10,000万元人民币，鄂尔多斯君正应在民生租赁支付租赁物购买价款当日一次性支付，如鄂尔多斯君正严格按照《融资租赁合同》履行各项义务或虽有违约行为但已全部纠正并得到民生租赁认可，则在《融资租赁合同》约定的租赁期限届满后五（5）个工作日内，民生租赁将风险金如数退还鄂尔多斯君正，风险金不计利息。
8、担保事项：公司控股股东为本次融资租赁事项提供质押担保。
9、租赁设备所有权：在租赁期间内，民生租赁是租赁设备的唯一所有权人，民生租赁保证鄂尔多斯君正对设备的占有使用。租赁期限届满，在鄂尔多斯君正清偿应付租金及其他应付款项后，租赁设备自动归由鄂尔多斯君正所有。
四、对公司的影响
公司全资子公司鄂尔多斯君正利用现有生产设备开展融资业务，有利于拓宽鄂尔多斯君正融资渠道，本次融资租赁业务的开展对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2015年5月27日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-041号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”），系本公司全资子公司。
● 投资金额：公司拟对君正化工增资153,987.10万元。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟对全资子公司君正化工进行增资，增资额为人民币153,987.10万元。本次增资完成后，君正化工的注册资本由146,012.9万元增至300,000万元，本公司对其持股比例仍为100%。
2015年5月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于对全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司增资的议案》，并授权管理层办理本次增资的相关事宜。本次增资事项无需提交股东大会审议。本次注册资本的增加需经当地工商行政管理部门的核准。
二、投资标的基本情况
标的名称：内蒙古君正化工有限责任公司
成立日期：2002年5月13日
住 所：乌海市乌达区工业园区
法定代表人：韩永飞
注册资本：146,012.9万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：制造销售：聚氯乙烯、液碱、片碱、电石（碳化钙）、硅铁、液氯、30%盐酸；硅酸盐水泥及水泥熟料；进出口贸易。机械加工修理、非标件制作、编织袋制作；商业贸易。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：元 币种：人民币
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上述财务数据中最近一年的财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；最近一期财务数据未经审计。
三、对上市公司的影响
公司本次对全资子公司君正化工增资，有助于增强君正化工的资本实力和市场竞争力，符合公司的发展战略。本次增资对上市公司财务状况无直接影响。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2015年5月27日