证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-034

  债券代码：112215 债券简称：14万马01

  浙江万马股份有限公司关于董事辞职的公告

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  浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到实际控制人、董事张德生先生提交的书面辞职报告。张德生先生申请辞去公司董事职务，将集中精力致力于万马联合控股集团有限公司的资本运营及战略管理，从宏观层面指导万马股份发展战略及投资方向。张德生先生辞职后不再担任公司董事、监事及高级管理人员职务，仍为公司实际控制人，将继续在股东单位任职。

  公司董事会于近日收到副董事长张珊珊女士提交的书面辞职报告。张珊珊女士申请辞去公司董事、副董事长、战略与投资委员会委员职务，将以更多的精力投入控股股东——浙江万马电气电缆集团有限公司的资本运营管理等工作。张珊珊女士辞职后不再担任公司董事、监事及高级管理人员职务，将继续在股东单位任职。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张德生先生、张珊珊女士的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将自董事会收到辞职报告之日起生效。在公司股东大会选举产生新任董事前，公司董事姚伟国先生代为行使副董事长、战略与投资委员会委员职责。

  公司董事会对张德生先生担任董事、张珊珊女士担任副董事长等职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  浙江万马股份有限公司董事会

  2015年5月26日