证券代码：０００５９６ ２００５９６ 证券简称：古井贡酒 古井贡Ｂ 公告编号：２０１４－００９

  安徽古井贡酒股份有限公司２０１４年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）会议召开时间：２０１５年５月２６日上午９：３０；

  （二）会议召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）１０楼会议室。

  （三）召开方式：现场及网络投票；

  （四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；

  （五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长梁金辉先生；

  （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  １、会议出席的总体情况

  出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共１９人，代表股份２９３３６０１１４股，占公司有表决权总股份的５８．２５％。其中，现场投票的股东（代理人）３人，代表股份２９２５４４０４５股，占公司有表决权总股份的５８．０９％。

  ２、Ａ 股股东出席情况

  Ａ 股股东（代理人）１７人，代表股份２７１９９５６９１股，占公司Ａ股股东表决权股份总数的７０．９１％。

  ３、Ｂ 股股东出席情况

  Ｂ 股股东（代理人）２人，代表股份２１３６４４２３股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数的１７．８０％。

  ４、其他人员出席情况

  公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

  四、议案审议表决情况

  （一）公司２０１４年度董事会工作报告；

  ■

  表决结果：通过

  （二）公司２０１４年度监事会工作报告；

  ■

  表决结果：通过

  （三）公司２０１４年度报告及摘要；

  ■

  表决结果：通过

  （四）公司２０１４年度财务决算报告的议案；

  ■

  表决结果：通过

  （五）公司２０１４年度利润分配及公积金转增股本的议案；

  ■

  表决结果：通过

  （六）审议通过了公司聘任２０１５年度审计机构的议案。

  ■

  表决结果：通过

  五、律师见证情况

  北京市中永律师事务所琚向晖、邵青律师对本次股东会出具了法律意见书，认为公司２０１４年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  １、股东大会决议；

  ２、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月二十六日