2014年年度股东大会决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-007
柳州钢铁股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015-05-26
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州钢铁（集团）公司809会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长施沛润先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和
公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，董事梁铁先生因个人原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事甘耀炼先生因个人原因未能出席会议；
3、 董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议2014年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议向22家银行申请总额不超过387.95亿元人民币综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
1、上述第6、7项议案涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：赵万宝、林妙玲
2、 律师鉴证结论意见：
公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2015年5月26日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-008
柳州钢铁股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2015年5月19日以书面形式发出第六届董事会第一次会议的通知，于2015年5月26日在公司809会议室召开会议。会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长施沛润先生主持，公司监事会成员和高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会董事长的议案
根据《公司章程》规定，经第六届董事会提名，拟定施沛润先生为柳州钢铁股份有限公司第六届董事会董事长，任期三年。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任第六届总经理的议案
根据《公司章程》规定，经第六届董事会董事长施沛润先生提名，本届董事会拟聘任阎骏先生为柳州钢铁股份有限公司第六届总经理，任期三年。
独立董事听取了第六届总经理提名的议案，一致认为：
阎骏先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任第六届董事会秘书的议案
根据《公司章程》规定，经第六届董事会董事长施沛润先生提名，本届董事会拟聘任班俊超先生为柳州钢铁股份有限公司董事会秘书，任期三年。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过总经理提名聘任第六届公司高级管理人员的议案
根据《公司章程》规定，批准第六届总经理阎骏先生提名并聘任下列人员为公司高级管理人员：
副总经理： 熊小明 黄元民 班俊超 韦军尤 李绿松 张志伟 杨春
总会计师： 赖 懿
以上公司高级管理人员任期三年。
独立董事听取了第六届公司高级管理人员提名的议案，一致认为：
熊小明先生、黄元民先生、班俊超先生、韦军尤先生、李绿松先生、张志伟先生、杨春先生、赖懿先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会审计委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为审计委员会成员：独立董事李骅、袁公章、胡振华，董事甘贵平。其中李骅为为主任委员。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会战略委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为战略委员会成员：独立董事会胡振华、黄国君、李骅，董事潘世庆。其中胡振华为主任委员。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会薪酬委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为薪酬委员会成员：独立董事黄国君、李骅、袁公章，董事施沛润。其中其中黄国君为主任委员。
八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会提名委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为提名委员会成员：独立董事袁公章、胡振华、黄国君，董事施沛润。其中袁公章为主任委员。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2015年5月26日
附件1：
高级管理人员简历
阎骏先生，男，1970年11月出生，大学学历，工学学士学位，高级工程师。曾任焦化厂厂长、机动中心部长，现任公司总经理。
熊小明先生，男，1973年9月出生，高级经济师，曾任物资公司副经理，现任经销公司经理，公司副总经理。
黄元民先生，男，1960年8月出生，在职研究生学历，工学学士学位，教授级高级工程师，曾任公司转炉厂厂长，现任公司副总工程师、技术中心主任、公司副总经理。
班俊超先生，男，1961年9月出生，大学学历，工学学士学位，高级工程师，曾任公司综合管理部副部长，现任公司副总经理、董事会秘书、证券部长。
韦军尤先生，男，1971年1月出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师，曾任转炉厂冶炼三车间主任，转炉炼钢厂副厂长，现任转炉厂厂长，公司副总经理。
李绿松先生，男，1962年12月出生，大学学历，工学学士学位，高级工程师，曾任物资公司经理，现任原燃料采购部部长，公司副总经理。
张志伟先生，男，1963年11月出生，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。曾任转炉厂厂长，机动中心部长，现任调度中心总调度长，公司副总经理。
杨春先生，男， 1978年4月出生，大学学历，工程硕士学位，工程师。曾任进出口公司经理，现任公司副总经理。
赖懿先生，男，1972年3月出生，在职研究生学历，工学学士学位，会计师。曾任集团公司财务部副部长，现任公司总会计师。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-009
柳州钢铁股份有限公司
第六届监事会第一会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2015年5月19日以书面形式发出第六届监事会第一次会议的通知，于2015年5月26日在公司809会议室召开会议。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席林承格先生主持，公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届监事会主席的议案
拟定林承格先生为柳州钢铁股份有限公司第六届监事会主席，任期三年。
柳州钢铁股份有限公司
监事会
2015年5月26日