第六届董事会第五次（通讯方式）会议决议公告
证券代码：６００７８１ 证券简称：辅仁药业 公告编号：临２０１５－００６
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第五次（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第五次（通讯方式）会议通知于２０１５年５月１６日以电子邮件方式发出，于２０１５年５月２６日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事７名，实到董事７名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
１、审议《关于注销上海民丰房地产开发经营有限公司的议案》；
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称：本公司）子公司上海民丰房地产开发经营有限公司（以下简称：民丰房产）成立于１９９８年５月２０日，注册资本５００万元，本公司出资比例为９０％，本公司子公司上海顺丰储运有限公司出资比例为１０％。该公司经营范围为：房地产开发经营、物业管理、房地产咨询服务、经济信息服务；建筑材料、建筑装潢材料、钢材、木材、五金交电、化工原料的销售（均不含国家专项规定项目）。
因本公司主业为中成药生产、销售，民丰房产的经营方向不符合本公司发展战略，为精简公司架构，拟将该公司注销。
７名董事同意，０名董事弃权，０名董事反对，通过本议案。
２、审议《关于提请召开２０１４年度股东大会的议案》
公司于２０１５年６月１９日（星期五）上午１０：００在河南省郑州市红专路６３号辅仁大厦１０楼会议室召开公司２０１４年年度股东大会（详见《上海证券报》２０１５年５月２８日《公司关于召开公司２０１４年度股东大会通知的公告（临：２０１５－００７ 》）。
７名董事同意，０名董事弃权，０名董事反对，通过本议案。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
２０１５年５月２８日
证券代码：６００７８１ 证券简称：辅仁药业 公告编号：临２０１５－００７
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于召开２０１４年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１５年６月１９日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１４年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１５年６月１９日 １０ 点 ００分
召开地点：河南省郑州市红专路６３号辅仁大厦１０楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１５年６月１９日
至２０１５年６月１９日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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另外，股东大会还将听取《辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会独立董事２０１４ 年度述职报告》
１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第四次会议审议通过，议案２经公司第六届监事会第四次会议审议通过，具体详细见２０１５年４月３０日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报及证券时报的公告。
公司将于股东大会召开前１０天在上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站披露股东大会会议资料。
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：议案８、议案９
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
１、法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
２、社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
３、登记地点：河南省郑州市红专路６３号辅仁大厦一楼
４、登记时间：２０１５年６月１６日上午９：００～下午４：００
六、其他事项
１、会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
２、会议联系方式
地址：河南省郑州市红专路６３号辅仁大厦
电话：０３７１－６０１０７７７８ 传真：０３７１－６０１０７７５５
联系人：孙佩琳
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
２０１５年５月２８日
附件：授权委托书
授权委托书
辅仁药业集团实业股份有限公司：
兹委托 ＿＿＿＿ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年６月１９日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。