第二届董事会2015年
第四次会议决议公告
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-032
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会2015年
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2015年第四次会议于2015年5月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年5月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2015年5月28日下午17:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司（以下简称 “瑞和恒星”）于 2015年5月25 日与智日发展有限公司签署了《合资开发光伏电站的协议暨信义光能（六安）有限公司增资协议》。公司董事会对此项投资事宜进行审议，同意公司全资子公司此项对外投资，并将提交股东大会审议。该投资事项详细信息请查阅公司于2015年5月27日发布的《全资子公司对外投资的公告》（公告号2015-031）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于向中国建设银行深圳中心区支行申请授信额度的议案》。
根据公司财务中心对资金计划的安排，因公司经营活动需要，拟向中国建设银行深圳中心区支行申请不超过30,000万元人民币（最终以批复为准）授信额度。授信期限为壹年。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司财务中心对资金计划的安排，因公司经营活动需要，拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,500 万元，期限不超过 12 个月。详细信息请查阅公司于2015年5月29日发布的专项公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号2015-034）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
公司将于2015年6月15日（星期一）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2015年第四次临时股东大会。 《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》全文于2015年5月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十八日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-033
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届监事会2015年
第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2015年第三次会议于2015年5月28日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议由于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会经核查确认：公司使用募集资金 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用5,500 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会
二○一五年五月二十八日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-034
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1415号”文件核准，公司通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股A 股2,000万股，每股发行价为人民币30.00元，募集资金总额为人民币60000万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用3849.14万元后，募集资金净额为人民币56150.86万元。
根据公司《首次公开A股招股说明书》，本次募集资金将用于三个投资项目：瑞和建筑装饰材料综合加工项目，投资金额19898万元；瑞和设计研发中心项目，投资金额5110.56万元；企业信息化建设项目，投资金额1983万元。
截止2015年4月30日，瑞和产业园募投项目累计使用募集资82,473,592.36元，尚余132,916,838.33元(含暂时补充流动资金5000万元)；设计研发中心募投项目累计使用募集资金44,341,311.51元，尚余12,035,552.03元；企业信息化募投项目累计使用募集资金17,031,162.68元，尚余4,608,424.61元。截止2015年4月30日，尚余超募资金34,919,685.62元。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年6月18日，公司召开第二届董事会2014年第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月（具体内容详见2014年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网）。截至2015年5月19日公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金的5,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用闲置募集资金5,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会2015年第四次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约为 280.50万元。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金并及时对外披露。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
四、独立董事意见
独立董事就公司第二届董事会2015年第四次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用5,500万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司承诺最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，同意公司本次使用闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金。
五、监事会审议意见
公司第二届董事会2015年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意使用募集资金中的5,500万元暂时补充流动资金事项。
六、保荐机构核查意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，补充流动资金的计划使用时间亦在12个月之内，并已经公司第二届董事会2015年第四次会议审议通过，且取得独立董事和监事会就此事项出具的明确同意意见。此外，瑞和股份在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司亦承诺补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
综上，瑞和股份本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本保荐机构同意瑞和股份本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的计划。
七、备查文件
1、公司第二届董事会2015年第四次会议决议；
2、公司第二届监事会2015年第三次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、太平洋证券股份有限公司关于公司募集资金使用的专项核查意见。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一五年五月二十八日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-035
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2015年第四次会议于2015年5月28日召开，会议决议于2015年6月15日召开公司2015年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开日期与时间：
现场会议时间：2015年6月15日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2015年6月14日（星期日）至2015年6月15日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月15日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2015年6月14日下午15:00 至2015年6月15日下午15:00。
（三）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（四）现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；
（五）会议召开方式：现场召开，投票方式为现场结合网络投票；
（六）股权登记日：2015年6月10日（星期三）。
二、会议审议事项
1、审议《关于全资子公司对外投资的议案》。
三、会议出席对象
（一）截止2015年6月10日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）见证律师、保荐代表人；
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
四、参与现场会议登记事项
1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件等办理登记手续；
2、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡原件等办理登记手续；
4、登记时间：2015年6月12日（星期五，上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）
5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦九楼证券事务部
6、登记方式：凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记（传真前请先电话联系告知联系人），不接受电话登记。
7、联系方式
联 系 人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）
联系电话：0755-33916666转8922
联系传真：0755-33916666转8102
邮 编：518000
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票：
■
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362620；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00
元代表议案2等。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
■
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
■
（5）确认委托完成。
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作具体流程：
1、股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015
年6月14日下午15:00至2015年6月15日下午15:00。
七、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联 系 人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）
联系电话：0755-33916666转8922
联系传真：0755-33916666转8102
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十八日
附件：
授 权 委 托 书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年6月15日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
■
（注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十八日